Đứng đầu danh sách là CTCP Anh ngữ APAX (Apax Leaders, tại số 149, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội). Doanh nghiệp này đã chậm đóng bảo hiểm trong 61,05 tháng, với số tiền lên tới 61,39 tỷ đồng.
Apax Leaders là thành viên của Tập đoàn Egroup do ông Nguyễn Ngọc Thủy (thường được gọi là Shark Thủy) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Vào cuối tháng 3/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 - 2023, ông Thủy cùng các đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame để thực hiện các hành vi gian dối, bao gồm việc sử dụng cổ phần không có thật của Tập đoàn Egroup để huy động vốn. Các hình thức huy động bao gồm: Bán cổ phần nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản, cũng như vay tiền của nhà đầu tư với đảm bảo bằng cổ phần sở hữu.
Trước khi bị bắt, ông Thủy đã ủy quyền toàn bộ quyền điều hành, quyền sở hữu cổ phần và quyền cổ đông tại Egroup cho em gái ruột là bà Nguyễn Thị Dung. Hiện bà Dung đảm nhận vai trò thành viên Hội đồng quản trị Egame và là một trong những lãnh đạo của Egroup.
