Khi nhắc đến "cờ bạc mạng", nhiều người thường nghĩ ngay đến các liên minh tội phạm hoạt động mạnh mẽ tại những khu "tự trị" ở Campuchia. Tuy nhiên, ít ai biết rằng kẻ tiên phong đưa cá cược trực tuyến xâm nhập Việt Nam chính là nhà cái IBET888 – một cái tên khiến dân có máu đỏ đen phải "khóc thét".
Những ông trùm giấu mặt và cuộc "chuyển giao công nghệ"
Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin, cá cược trực tuyến đã xuất hiện từ đầu những năm 2000, và IBET888 chính là một trong những tổ chức đầu tiên đặt chân vào Việt Nam thông qua cái tên Bong88. Trên danh nghĩa, Bong88 có trụ sở tại Philippines và được cấp giấy phép hoạt động từ năm 2007.
Tuy nhiên, thực tế, ông trùm đứng sau nhà cái này lại là các nhóm tài phiệt Trung Quốc. Mặc dù đặt trụ sở tại Philippines, nhưng giao diện chính của trang chủ Bong88 chủ yếu sử dụng tiếng Trung Quốc, bên cạnh các phiên bản tiếng Anh, Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Nhằm thâm nhập thị trường cá cược chui tại Việt Nam, nhà cái này đã hợp tác với các băng nhóm có thế lực trong giới cờ bạc để tổ chức đánh bạc. Chúng cung cấp các tài khoản "SuperMaster" (tài khoản tổng) với số điểm từ vài trăm ngàn đến vài triệu "đô" cho các băng nhóm này để vận hành hệ thống cá cược.
Trang “SuperMaster” Ibet888 dùng để chiết tài khoản con giao cho con bạc. (Ảnh chụp màn hình).
Điều đáng nói, "đô" ở đây không phải là USD mà là đơn vị điểm quy đổi từ tiền mặt, dao động từ 10.000 VND đến 500.000 VND tuỳ theo thỏa thuận giữa con bạc và đại lý.
Thực tế, những kẻ tự xưng "ông trùm" IBET888 tại Việt Nam chỉ là đại lý cấp một của nhà cái này. Có rất nhiều đại lý như vậy, mỗi đường dây hoạt động độc lập và ít liên kết với nhau. Mức quy đổi điểm cũng khác nhau, dao động từ 8.000 VND đến 20.000 VND/điểm. Những đại lý cấp thấp hơn nằm trong tay người Việt thực chất chỉ là các tổng con hoặc chi nhánh cấp 2, 3, thậm chí cấp 4 của hệ thống cá cược này.
Các ông trùm ngoại quốc chỉ việc "chuyển giao công nghệ", trong khi các băng nhóm tội phạm người Việt đảm nhận việc tổ chức và vận hành. Họ phân cấp tài khoản cá cược, giao dịch tiền bạc, đồng thời kiểm soát con bạc dựa trên năng lực tài chính. Khi cơ quan chức năng triệt phá các đường dây này, phần lớn chỉ bắt được những kẻ cầm đầu tại Việt Nam, còn các ông trùm thực sự đứng sau rất khó lần ra.
Thành L., một cựu đầu nậu Bong88 tại Đà Nẵng, chia sẻ với PV rằng, việc giao nhận tiền thắng thua thường được tính theo ngày hoặc tuần. Các đại lý không chỉ kiếm lời từ hoa hồng trên tổng số tiền cược mà còn từ việc nâng tỉ giá quy đổi điểm. Khi nhận tài khoản tổng từ đại lý cấp trên với mức 25.000 đồng, họ có thể nâng lên 50.000 đồng khi giao cho con bạc.
Nếu con bạc thua, đại lý chỉ cần hoàn trả số tiền tương ứng với mức giá ban đầu, phần chênh lệch sẽ trở thành lợi nhuận. Ngược lại, nếu con bạc thắng, đại lý buộc phải bù khoản tiền chênh lệch, nhưng rủi ro này rất thấp vì hầu hết con bạc đều thua nhiều hơn thắng.
Trang web cá độ trực tuyến. (Ảnh chụp màn hình).
Theo L., cá cược qua Bong88 thường hoạt động theo hình thức "chơi trả sau" – tức là tất toán vào 12h trưa hàng ngày hoặc đầu tuần. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể "chơi trước, trả sau".
Khi con bạc muốn tham gia, hệ thống chân rết đã thu thập đầy đủ thông tin tài chính của họ. Hạn mức cá cược được đặt dựa trên khả năng chi trả, đảm bảo con bạc không thể nợ quá khả năng thanh toán. Nếu con bạc không chứng minh được tài chính hoặc không có "bảo lãnh, họ phải đặt cọc trước mới được cấp tài khoản.
Những đại lý còn có các chiêu trò tinh vi để kiểm soát con bạc. Với những tài khoản đang "đỏ", thắng liên tục, họ có thể thao tác để "văng" tài khoản khỏi hệ thống, khoá tạm thời nhằm gây tâm lý ức chế. Ngược lại, với những tài khoản "đen", thua nhiều, họ sẵn sàng "bơm" thêm điểm để con bạc tiếp tục chơi đến khi trắng tay.
Hệ thống cá cược – Mạng lưới rửa tiền tinh vi
Do cá cược là hoạt động bất hợp pháp tại Việt Nam nên giao dịch tiền tỷ qua tài khoản ngân hàng dễ bị cơ quan chức năng phát hiện. Vì vậy, các nhà cái trực tuyến như Bong88 áp dụng nhiều phương thức rửa tiền tinh vi. Họ tận dụng các kênh trung gian, đổi tiền thắng thành ngoại tệ, sau đó chuyển ra nước ngoài.
Các đường dây cá cược hoạt động trên nền tảng Bong88 hầu hết đặt máy chủ ở nước ngoài. Lịch sử giao dịch chỉ hiển thị trong thời gian ngắn, từ 7 ngày đến 3 tháng. Khi bị triệt phá, cơ quan chức năng chỉ có thể lần theo dữ liệu còn lưu trên hệ thống, kết hợp với chứng cứ từ giao dịch ngân hàng và lời khai của các đối tượng.
Cơ quan CSĐT đọc lệnh triệu tập khám xét nhà đối tượng Trần Trung Hiếu trong đường dây cá độ hơn 1200 tỷ thông qua Bong88. (Ảnh: CACC).
Trao đổi với phóng viên, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, sử dụng internet, điện thoại di động, ứng dụng như Zalo, Facebook để tổ chức đánh bạc trực tuyến. Cơ quan chức năng đang đẩy mạnh kiểm soát các nhà cung cấp dịch vụ internet, phối hợp với các nước như Campuchia, Lào, Thái Lan để trao đổi thông tin, chặn các trang web cá cược trái phép.
Luật sư Thái Quốc Toản, Trưởng văn phòng Luật Bình Minh tại tỉnh Gia Lai cho biết, tổ chức đánh bạc qua mạng là hành vi sử dụng internet để tổ chức cá cược trực tuyến, bao gồm nhiều hình thức như tài xỉu, xóc đĩa, đánh bài online. Theo quy định, người đánh bạc trái phép có thể bị phạt từ 20 triệu đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù, tùy theo mức độ vi phạm.
Bong88 không chỉ nhắm vào những tay bạc tỷ mà còn xây dựng hệ thống chân rết trải rộng khắp cả nước, nhắm đến con bạc nhỏ lẻ. Chính sự đa dạng trong hình thức đặt cược – từ bóng đá, casino trực tuyến, tài xỉu đến đá gà – đã giúp nhà cái này thu lợi hàng tỷ đồng mỗi ngày, bất chấp các nỗ lực triệt phá của lực lượng chức năng.
Nhóm PV
Đón đọc Kỳ 2: "Liên minh ma quỷ" giữa IBET888 và đế chế OKVIP
