Ngày 21/3, TAND Cấp cao tại Tp.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Huỳnh Thị Phượng Kiều (SN 1971, quê tỉnh Vĩnh Long) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa được mở do có kháng cáo tăng hình phạt của bị hại T.H.Y..
Tòa phúc thẩm tuyên y án 16 năm tù đối với Huỳnh Thị Phượng Kiều.
Theo bản án sơ thẩm, Kiều và chị Y. quen biết từ năm 2015 thông qua việc Kiều mua than đá tại công ty nơi chị Y. làm việc. Khi cần tiền mở rộng kinh doanh, Kiều lợi dụng mối quan hệ này nhiều lần vay tiền của chị Y..
Trong khoảng thời gian từ năm 2015 - 2019, Kiều thực hiện trả nợ gốc cùng tiền lãi cho chị Y. đầy đủ.
Tuy nhiên, từ năm 2019, do thiếu nợ nhiều người, cần trả gấp nên Kiều đưa ra thông tin gian dối rằng hiện đang có nguồn khách hàng cần tiền để đáo hạn ngân hàng và hỏi mượn tiền chị Y. để thực hiện việc cho vay đáo hạn.
Tin tưởng, chị Y. tiếp tục chuyển tiền cho Kiều vay nhiều lần. Để chị Y. không nghi ngờ, ban đầu Kiều vay số tiền nhỏ và thực hiện việc trả nợ gốc, lãi đúng hạn. Về sau, Kiều càng mượn số tiền lớn và vẫn thực hiện trả lãi đúng hạn, còn tiền gốc chỉ trả một phần.
Để tiếp tục được chị Y. cho vay tiền, Kiều viện lý do tiền vốn lần trước do ngân hàng chưa duyệt hồ sơ và có người khác cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Tin tưởng là bạn bè lâu năm và việc Kiều vẫn trả lãi đúng hạn, chị Y. đã huy động từ người thân, bạn bè số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng rồi chuyển cho Kiều.
Tính từ năm 2019 đến năm 2022, chị Y. đã chuyển cho Kiều vay tổng cộng hơn 44 tỷ đồng. Số tiền này không được Kiều cho vay để đáo hạn ngân hàng, mà thực tế Kiều đã sử dụng để trả tiền lãi vay cho chính chị Y. và các khoản nợ khác.
Khi mất khả năng chi trả và bị chị Y. yêu cầu trả nợ, Kiều cắt đứt liên lạc với chị Y. nên bị chị Y. làm đơn tố cáo. Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long xác định hành vi của Kiều có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã khởi tố, bắt giam Kiều để điều tra.
Kết quả điều tra xác định, trong số 44 tỷ đồng mà Kiều vay từ chị Y., Kiều đã trả được 24 tỷ đồng. Đến trước khi vụ án bị phát hiện, Kiều thỏa thuận với người thân chuyển nhượng cho chị Y. 2 thửa đất với giá 8 tỷ đồng. Tính đến ngày 25/9/2023, Kiều còn chiếm đoạt của chị Y. là hơn 12 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng tiến hành kê biên tài sản của Kiều được hình thành trong thời kỳ hôn nhân (Kiều và chồng ly hôn vào năm 2023) để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.
Hồi tháng 9/2024, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa Huỳnh Thị Phượng Kiều ra xét xử sơ thẩm. HĐXX cấp sơ thẩm cho rằng, bị cáo đã lợi dụng sự tin tưởng của bị hại, đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền lớn, xâm phạm bất hợp pháp đến tài sản người khác, gây mất an ninh trật tự nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.
Từ các nhận định trên, cấp sơ thẩm tuyên phạt Kiều 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc Kiều bồi thường số tiền còn chiếm đoạt của nạn nhân.
Sau bản án, bị cáo Kiều không kháng cáo; còn bị hại Y. kháng cáo yêu cầu tăng nặng trách nhiệm hình phạt đối với Kiều.
Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây tại TAND Cấp cao tại Tp.HCM, bị cáo Kiều thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX cấp phúc thẩm sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, kháng cáo của bị hại đã quyết định bác kháng cáo của bị hại, giữ nguyên mức án 16 năm tù đối với Kiều về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
