Tối 25/1, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả vừa ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự 10 nghi phạm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.
Nhóm nghi phạm bị bắt giữ cùng tang vật (ảnh: Công an Quảng Ninh).
Trước đó, ngày 16/1, Công an TP.Cẩm Phả phát hiện tại số nhà 855, đường Đặng Châu Tuệ (tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả) xuất hiện một nhóm người có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Công an TP.Cẩm Phả đã tổ chức kiểm tra, xác định nhóm này có 10 người đang thực hiện các hành vi nhận, chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng cùng các công cụ, tang vật gồm 1 máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả) được một người khác đang sinh sống tại nước ngoài chỉ đạo thuê nhà và thuê 7 người khác đến ăn ở và sinh hoạt tập trung.
Nhóm người này có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng. Hàng ngày, các nghi phạm sử dụng quét sinh trắc học thực hiện các giao dịch chuyển dòng tiền do tổ chức lừa đảo chuyển đến, phân tán vào các tài khoản khác nhau tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt và che dấu dòng tiền, gây khó khăn, cản trở cho các hoạt động của cơ quan chức năng khi bị phát hiện.
Ngoài ra, còn có Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân từ TP.Hà Nội đến để chỉ đạo, kiểm soát và điều hành hoạt động của nhóm nghi phạm này.
Phương thức thủ đoạn của nhóm nghi phạm này không mới, chúng gọi điện thoại đến người dân mạo danh là cán bộ công an, thông báo người dân đang bị điều tra trong một vụ án mà bọn chúng tự dựng lên.
Sau đó, chúng yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản mà chúng lập sẵn để chiếm đoạt...
Ban đầu xác định, các nghi phạm trên đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc. Ước tính tổng số tiền giao dịch ban đầu khoảng gần 106 tỷ đồng.
Quy mô nhóm này ban đầu là 10 người, quá trình điều tra xác định bọn chúng câu kết với nhiều người khác ở nước ngoài liên hệ chặt chẽ, trong đó có sự phân công cụ thể từ kẻ cầm đầu, kỹ thuật, liên lạc, quét sinh trắc học để chuyển tiền.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả đã ra Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 10 nghi phạm trên và tiếp tục củng cố tài liệu và đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm.
T.M
