Ngày 31/3, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức biểu dương, khen thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc hoạt động liên tỉnh dưới hình thức lô đề với quy mô đặc biệt lớn.
Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trao thưởng cho ban chuyên án (Ảnh: Công an Thái Bình).
Cụ thể, ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can trong đường dây đánh bạc; đây là chuyên án với quy mô lớn, hoạt động liên quan đến địa bàn các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và TP.Hà Nội. Một số đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt.
Cảnh sát xác định, đối tượng cầm đầu đường dây là Bùi Quốc Tuấn (SN 1970, thường gọi là Tuấn "chợ Gốc"), trú tại phường Quang Trung, TP.Thái Bình. Tuấn điều hành đường dây dưới vỏ bọc doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt.
Quá trình hoạt động, các đối tượng trong các đường dây (riêng ở tỉnh Thái Bình có 3 đường dây lớn) sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử viễn thông để hoạt động phạm tội; thực hiện việc giao dịch, liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, giải tán nhóm kín, tự động xóa dấu vết ngay trong ngày.
Cũng theo cơ quan công an, các "con bạc" thanh toán tiền đánh bạc chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều tài khoản khác nhau và thường xuyên thay đổi số tài khoản, có thể chuyển giao trực tiếp bằng tiền mặt.
Ngoài ra, Tuấn "chợ Gốc" không sử dụng tài khoản giao dịch ngân hàng (là các tài khoản số đẹp như 666666, 888888 đã mở ở ngân hàng) để phạm tội, mà chỉ sử dụng tài khoản của cấp dưới, tài khoản ảo, rác... do Tuấn thống nhất đăng ký để giao dịch, thanh toán tiền thắng, thua.
Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tiền mặt; phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản với tổng trị giá trên 700 tỷ đồng (gồm tiền, vàng bạc, đá quý, ô tô sang, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh, thành phố liên quan).
Siêu xe của trùm Tuấn "chợ Gốc" bị cơ quan điều tra thu giữ (ảnh: Công an Thái Bình).
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã làm rõ chỉ tính riêng trong năm 2024, số lượng tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây này lên đến trên 2.500 tỷ đồng.
Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương đấu tranh, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan và thu giữ toàn bộ tài sản do phạm tội mà có.
Đồng thời làm rõ dấu hiệu của các tội phạm khác như rửa tiền, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, không tố giác tội phạm...
T.M
