Ngày 23/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Hoàng Kim Land; Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia.
Cáo trạng truy tố Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land - gọi tắt là Công ty Hoàng Kim Land); Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia); Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Vũ Như Khương, Bùi Nhật Tân, Trần Văn Vân, Phạm Thị Tuyết Nhung (cùng làm nghề kinh doanh) và 2 đồng phạm khác cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS.
Các bị cáo liên quan trong vụ lừa đảo bán đất nền tại 18 "dự án ma".
Tòa đã triệu tập hàng chục luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích cho các cá nhân, tổ chức có liên quan. Có 592 bị hại và 230 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng được triệu tập. Theo ghi nhận, có rất đông bị hại đến tòa, khiến việc sắp xếp chỗ ngồi, bảo vệ phiên tòa và công tác kiểm tra, giữ gìn an ninh phiên tòa mất nhiều thời gian.
Tuy nhiên, khi tiến hành làm thủ tục trước phiên xử, thư ký phiên tòa cho biết có nhiều bị hại vắng mặt.
Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng vụ án có nhiều bị hại, được triệu tập nhưng không có mặt tại tòa, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những người vắng mặt này, HĐXX đã hoãn phiên tòa, thời gian xét xử lại sẽ được ấn định sau.
Theo truy tố, từ ngày 11/4/2019 đến ngày 21/3/2024, Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận đơn tố giác của nhiều cá nhân tố cáo Trần Thị Mỹ Hiền cùng Phạm Thị Tuyết Nhung và nhiều bị can khác có hành vi lừa đảo.
Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng Trần Thị Mỹ Hiền (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cùng liên kết, thỏa thuận tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau (đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...), rồi thỏa thuận mua bán, lập, ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho chủ đất để làm tin.
Mặc dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, chưa được tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án nhưng Trần Thị Mỹ Hiền và các đồng phạm đã thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, có đầy đủ hạ tầng... với mục đích lừa bán cho khách hàng.
Những dự án không có thật này được các bị can đặt tên thành nhiều khu dân cư như: Nguyễn Thị Tú, Triều An, Liên khu 5-6, Tây Lân, Bùi Thanh Khiết, Hiệp Thành, Xuân Thới Thượng, Làng đại học Linh Trung, Đỗ Xuân Hợp, Hương lộ 11, Phạm Hùng, Phước Long B… rồi chào bán, tìm kiếm khách hàng thông qua các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản.
Theo cơ quan tố tụng, những dự án nêu trên được Công ty Hoàng Kim Land, Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia rao bán, ký hợp đồng với khách hàng đều không có thật.
Các khu đất này chưa được cơ quan chức năng cấp phép, là đất nông nghiệp hoặc đất thuộc diện quy hoạch. Các bản vẽ này chưa được cấp xin phép, phê duyệt, nhưng các bị cáo đã bán đất nền dưới dạng dự án và ký các "Hợp đồng đặt cọc", "Hợp đồng đồng góp vốn"... để thu tiền và chiếm đoạt của người mua đất.
Kết quả điều tra xác định, Mỹ Hiền, Tuyết Nhung và Hồng Hạnh cùng các đồng phạm đã lập 18 dự án khu dân cư (không có thật) tại các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM và ký thỏa thuận chuyển nhượng 4 căn nhà (trong đó có 3 căn trùng cho khách hàng); phân thành nhiều nền đất không có thật để chuyển nhượng cho 592 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.
Các trạng xác định, bị cáo Trần Thị Mỹ Hiền với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land để lập dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, nhận chuyển nhượng đất nền thổ cư, chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Tuy nhiên, do Hiền có vấn đề về tâm thần đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc nên cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra khi có căn cứ sẽ phục hồi xử lý sau.
Ngày 18/9/2024, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có văn bản phúc đáp công văn ngày 13/9/2024 của cơ quan điều tra, nội dung văn bản phúc đáp nêu: Bệnh nhân Trần Thị Mỹ Hiền bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp và phải tiếp tục điều trị bắt buộc thêm một thời gian nữa, khi nào bệnh nhân ổn định sẽ có văn bản thông báo cho VKSND Tp.HCM và Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đề nghị ra quyết định trưng cầu giám định sau thời gian bắt buộc chữa bệnh.
Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia (hợp tác với Trần Thị Mỹ Hiền), chỉ đạo cấp dưới lập các dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, bán nền không có thật, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền 539,9 tỷ đồng.
Bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh, với tư cách Giám đốc đại diện pháp nhân Công ty Hoàng Kim Land được xác định đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền cùng đồng phạm tạo lập được 7 dự án phân lô, bán nền không có thật. Từ đó lừa bán 158 hợp đồng cho 120 bị hại, giúp Hiền chiếm đoạt số tiền hơn 184 tỷ đồng.
Các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho Mỹ Hiền, Tuyết Nhung và Hồng Hạnh thực hiện hành vi lừa đảo và phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng về hành vi phạm tội của mình.
