Không có căn cứ cho rằng bị cáo không ý thức chiếm đoạt
Ngày 21/4, sau gần 1 tháng xét xử và nghị án kéo dài, TAND Cấp cao tại Tp.HCM tiến hành tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát-VTP) và các đồng phạm (giai đoạn 2) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn VTP, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan.
Bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo HĐXX, đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận đặc biệt quan tâm. Sau khi xem xét, đánh giá toàn diện tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo, kết quả tranh luận công khai tại phiên tòa, đủ cơ sở xác định bị cáo Trương Mỹ Lan với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn VTP, đồng thời là người nắm giữ quyền quyết định cao nhất, chi phối và chỉ đạo mọi hoạt động tại Ngân hàng SCB.
Bị cáo đã đồng ý với đề xuất của Nguyễn Phương Hồng (đã chết) và chỉ đạo các lãnh đạo chủ chốt của Ngân hàng SCB sử dụng 4 công ty là An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng.
Sau khi thu được tiền từ người mua trái phiếu, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã sử dụng phương thức, thủ đoạn gian dối sử dụng tiền của người dân không đúng mục đích, dẫn đến mất khả năng chi trả.
Bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo xin xem xét lại tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, HĐXX với vai trò là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VTP và là người nắm giữ quyền chi phối cao nhất tại Ngân hàng SCB.
Bị cáo đã triệu tập cuộc họp với các bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của SCB và VTP để đưa ra chủ trương, xây dựng một quy trình vận hành để bán trái phiếu rộng rãi cho người mua.
Việc này đã thể hiện rất rõ ý thức gian dối, muốn chiếm đoạt tiền của người mua trái phiếu.
Do đó, quan điểm của bị cáo Trương Mỹ Lan và các luật sư bào chữa cho bị cáo, cho rằng bị cáo không ý thức chiếm đoạt là không có căn cứ để chấp nhận.
Tổng hình phạt chung của 2 bản án là tử hình
Về tội Rửa tiền, HĐXX cho rằng, sau khi thu được tiền từ trái phiếu, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cá nhân tại SCB, Tập đoàn VTP chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc rút tiền mặt ra khỏi tài khoản ngân hàng nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỷ đồng.
Căn cứ nghị quyết số 03 ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, thì hành vi sử dụng tiền từ nguồn tiền do phạm tội mà có vào hoạt động kinh doanh và hoạt động khác là hành vi khách quan của tội Rửa tiền.
Về tội Vận chuyển tiền tệ qua biên giới, HĐXX nhận định, bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã lợi dụng hoạt động thanh toán quốc tế của tổ chức tín dụng để dịch chuyển tiền tệ ra ngoài lãnh thổ Việt Nam và nhận tiền tệ từ nước ngoài với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ USD vào lãnh thổ của Việt Nam trái pháp luật.
Việc dịch chuyển này thực hiện thông qua hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, làm thay đổi bản chất hoạt động đúng đắn của nghiệp vụ thanh toán quốc tế được pháp luật bảo vệ và lợi dụng hoạt động này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Do đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan liên quan đến tội Rửa tiền và tội Vận chuyển tiền tệ qua biên giới.
Cũng theo HĐXX, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có thiện chí khắc phục hậu quả của vụ án.
Đến nay, số tiền đã thu hồi và dự kiến thu hồi rất lớn. Đây được xem là tình tiết mới, đồng thời xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt khác cho bị cáo Lan như bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thể hiện thái độ mong muốn khắc phục hậu quả…nên tòa xét thấy cần giảm nhẹ hình phạt tù chung thân xuống tù có thời hạn.
Từ các nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên giảm án cho bị cáo Trương Mỹ Lan từ án chung thân xuống 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giữ nguyên mức án 12 năm tù về tội Rửa tiền; 8 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ qua biên giới, tổng hợp mức án mà bị cáo Lan phải chấp hành chung tại giai đoạn 2 là 30 năm tù.
Tổng hợp hình phạt của bản án phúc thẩm giai đoạn 1, bị cáo Lan phải chấp hành hình phạt chung của 2 bản án là tử hình.
