Chỉ kiểm tra hồ sơ, không kiểm tra hết thực tế
Trong vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty cổ phần thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Long Hưng, ông Nguyễn Lộc An - cựu Phó vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã "tác động" tới Đoàn kiểm tra để "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp được cấp phép sai quy định.
Cụ thể, theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ khi thành lập vào năm 2005, Công ty Long Hưng chủ yếu kinh doanh mặt hàng dầu F0 cho các nhà máy nhiệt điện nhưng là thương nhân phân phối nên không chủ động trong việc nhập khẩu.
Ông Nguyễn Lộc An -cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương).
Đến khoảng giữa năm 2014, Nguyễn Tuấn Quỳnh - Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng thấy để được chủ động trong việc nhập khẩu, kinh doanh dầu F0 thì Công ty Long Hưng cần được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nên đã liên hệ và nhờ Nguyễn Lộc An giúp.
An nói với Quỳnh là bản thân đang tham mưu, đề xuất Bộ Công Thương, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về kinh doanh xăng dầu. Sau khi Nghị định được ban hành, Công ty Long Hưng nộp hồ sơ đến Bộ Công Thương thì An sẽ giúp.
Sau đó, Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu được ban hành, Quỳnh nhờ An giúp. An đã tư vấn, hướng dẫn hợp thức hoàn thiện hồ sơ. Trên cơ sở được An tư vấn, hướng dẫn, Quỳnh đã liên hệ với các đại lý xăng dầu nhờ các đại lý này ký hợp đồng làm đại lý bán hàng của Công ty Long Hưng nhằm hoàn thiện đủ 40 đại lý dùng hợp thức hồ sơ.
Sau khi hoàn thiện hợp thức đủ hồ sơ, Công ty Long Hưng có Văn bản kèm theo hồ sơ gửi Bộ Công Thương đề nghị cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
Ngày 22/01/2015, ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương ký Quyết định số 643/QĐ-BCT về việc thành lập Đoàn kiểm tra điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty Long Hưng.
Để tạo điều kiện cho Công ty Long Hưng, Nguyễn Lộc An chỉ đạo các thành viên Đoàn chỉ kiểm tra hồ sơ và kiểm tra xác suất một số cửa hàng, đại lý xăng dầu của Công ty Long Hưng.
Do đó, Đoàn đi đến kết luận chung: "Qua kiểm tra hồ sơ gốc và kiểm tra thực tế điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty Long Hưng, Đoàn kiểm tra nhận thấy công ty đáp ứng đủ các điều kiện Nghị định 83/2014/NĐ-CP", cáo trạng nêu.
Trên cơ sở này, Nguyễn Lộc An ký Phiếu trình Đỗ Thắng Hải đề xuất xem xét, quyết định cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Long Hưng. Ngày 4/2/2015, Đỗ Thắng Hải ký Giấy phép kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Long Hưng.
Đến khoảng tháng 7/2015, Nguyễn Tuấn Quỳnh gặp Nguyễn Lộc An tại Tp.Hà Nội. Tại cuộc gặp này, An "gợi ý" cho Quỳnh biết là An đang có nhu cầu mua nhà tại khu đấu giá Vườn Đào, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
Ông Quỳnh đồng ý và chuyển cho ông An 10 tỷ đồng để mua căn nhà. Đến đầu tháng 9/2015, Quỳnh đến nhà riêng gặp thì ông An chủ động đề nghị Quỳnh "hỗ trợ". Quỳnh hiểu gợi ý của An vì biết trước đó An chưa được hưởng lợi gì qua việc giúp Công ty Long Hưng.
Mặt khác, An có quyền hạn kiểm tra điều kiện, đề nghị thu hồi Giấy phép kinh doanh bị ảnh hưởng. Sau đó, ông An chủ động thông tin số tài khoản của vợ cho Quỳnh.
Ít ngày sau, Quỳnh bảo vợ chuẩn bị 5 tỷ đồng để chuyển cho vợ ông An. Sau đó, vợ của Quỳnh nhờ nhân viên công ty chuyển. Cùng ngày, Quỳnh chuyển thêm 5 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của vợ ông An.
Sau đó, Quỳnh nói rõ cho vợ về việc "chi tiền" cho An với lý do An đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Long Hưng được cấp Giấy phép thì bà Hiền phản đối không đồng ý.
Quỳnh trao đổi lại với An về việc Công ty Long Hưng chỉ chi cho An 05 tỷ đồng, còn 05 tỷ đồng là cho An vay, An đồng ý và đã trả lại cho Quỳnh 5 tỷ đồng.
Nhận thêm 9,2 tỷ đồng với cách tương tự
Tương tự, đối với Công ty Bách Khoa Việt, theo cáo trạng, đầu năm 2013, bà Trần Thị Loan Phương - Chủ tịch Công ty Bách Khoa Việt gọi ông An để nhờ giúp để công ty được kinh doanh xăng dầu. Sau đó, ông An hướng dẫn Phương thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước.
Khoảng 2 năm sau, Bách Khoa Việt có văn bản đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu. Bộ Công Thương đã giao ông An là trưởng đoàn kiểm tra các điều kiện của công ty này.
Nắm thông tin trên, Phương đã đến gặp ông An ở nhà khách Bộ Công Thương (quận 1, TPHCM), đưa 200 triệu đồng để được vị Vụ phó giúp đỡ. Ngày 4/2/2015, Bách Khoa Việt được Bộ Công Thương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.
Khoảng tháng 8/2025, tại nhà ông An (chung cư 671 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Tp.Hà Nội), bà Phương tiếp tục nhờ ông An giúp được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
Cũng tại cuộc gặp này, ông An đồng ý giúp và nói "cứ làm đi". Ông An còn nói đang có ý định mua căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền và gợi ý Phương "hỗ trợ An tiền mua nhà". Bà Phương đồng ý vì biết sau này vẫn sẽ cần ông An giúp đỡ.
Đầu tháng 9/2015, ông An chủ động gọi điện thoại đề nghị Phương hỗ trợ 9 tỷ đồng để mua nhà, dặn Phương chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của vợ ông An. Phương sau đó chỉ đạo giám đốc công ty thực hiện.
Ngày 2/4/2016, Bách Khoa Việt có văn bản kèm theo hồ sơ gửi Bộ Công Thương đề nghị cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Đề nghị này bị trả lại vì doanh nghiệp chưa đáp ứng được một số điều kiện.
Tuy nhiên, ông An cũng chủ động hướng dẫn Phương hợp thức các điều kiện để được cấp phép rồi gửi lại hồ sơ và đề nghị xin cấp giấy phép lên Bộ Công Thương.
Ngày 20/5/2016, ông An tiếp tục là trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương tại Bách Khoa Việt. Dù không thực hiện kiểm tra hết toàn bộ hệ thống cửa hàng, đại lý nhưng đoàn kiểm tra và công ty này vẫn ký biên bản, trong đó có nội dung: "Đoàn kiểm tra nhận thấy công ty đáp ứng đủ các điều kiện quy định".
Nhờ đó, Bách Khoa Việt cũng được cấp phép.
