Ngày 20/11, TAND TP.HCM đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil).
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil, bị xét xử về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.
Bị cáo Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ 50.000 USD để tái cấp giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Khi xin tái cấp Giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã dùng hàng trăm ngàn USD để đưa hối lộ cho lãnh đạo của Bộ Công Thương.
Cáo trạng xác định, Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương); Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước -TTTN); Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ TTTN) là những người giữ các chức vụ quyền hạn tại Bộ Công Thương.
Tháng 6/2021, Giấy phép số 09/GPXD ngày 22/8/2016 của Bộ CôngTthương cấp cho Công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn.
Do không đủ điều kiện để được cấp lại Giấy phép; Mai Thị Hồng Hạnh đã trao đổi, chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, Chi nhánh Hà Nội), Đồng Xuân Dũng, nhân viên Công ty Xuyên Việt Oil tại Hà Nội liên hệ, chuẩn bị tiền hối lộ và đưa hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ TTTN, lãnh đạo Bộ Công Thương để xin cấp lại Giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Cụ thể, thông qua bị can Nguyễn Lộc An giới thiệu, giữa tháng 6/2021, Mai Thị Hồng Hạnh liên lạc nhờ Đỗ Thắng Hải (Thứ trưởng Bộ Công Thương, phụ trách Vụ TTTN, có thẩm quyền ký cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu) giúp đỡ cấp lại Giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil; Hạnh hứa sẽ cảm ơn Đỗ Thắng Hải sau khi Công ty được cấp phép.
Đỗ Thắng Hải đã đồng ý và giới thiệu Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn (Phó Vụ trưởng Vụ TTTN Bộ Công Thương) để được hướng dẫn cụ thể, đồng thời Hải điện thoại cho Tuấn chỉ đạo sớm xem xét, giải quyết hồ sơ xin cấp lại Giấy phép của Công ty Xuyên Việt Oil.
Qua giới thiệu của Đỗ Thắng Hải, Mai Thị Hồng Hạnh liên lạc với Hoàng Anh Tuấn trao đổi xin cấp lại Giấy phép kinh doanh xăng dầu và đề nghị Tuấn giúp đỡ.
Hoàng Anh Tuấn đã báo cáo việc này cho Trần Duy Đông (Vụ trưởng Vụ TTTN). Cả hai người thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ Công ty Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của Đỗ Thắng Hải. Đông nhắc Tuấn phải chú ý đảm bảo về hình thức, thành phần hồ sơ.
Thực hiện chỉ đạo của Mai Thị Hồng Hạnh, ngày 17/6/2021, Đồng Xuân Dũng (lái xe cho Hạnh tại Hà Nội) đưa 10.000 USD cho Nguyễn Văn Thắng để Thắng đi gặp gỡ, đưa "quà" cho Hoàng Anh Tuấn để nhờ giúp đỡ xin cấp Giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Sau khi gặp, Thắng báo cáo lại với Hạnh việc đã đưa 5.000 USD (tương đương hơn 114 triệu đồng) cho Hoàng Anh Tuấn và được Tuấn đồng ý giúp đỡ. Số tiền 5.000 USD còn lại, Thắng đưa vào quỹ công ty tại Chi nhánh Hà Nội.
Ngày 24/6/2021, Nguyễn Văn Thắng nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép tại Bộ phận một cửa của Bộ Công Thương.
Ngày 02/7/2021, Mai Thị Hồng Hạnh nhận được Công văn số 3920/BCT-TTTN do Hoàng Anh Tuấn ký, thông báo về việc chưa chấp thuận cấp lại Giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil, vì hồ sơ chưa đáp ứng điều kiện về cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu và hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định.
Mai Thị Hồng Hạnh tiếp tục liên lạc với Tuấn để nhờ giúp đỡ. Qua trao đổi, Hạnh hứa với Hoàng Anh Tuấn gửi chi phí cho việc cấp Giấy phép là 300.000 USD; Tuấn đồng ý và tư vấn, hướng dẫn Mai Thị Hồng Hạnh hoàn thiện thủ tục cấp Giấy phép.
Sau khi được Tuấn hướng dẫn, Mai Thị Hồng Hạnh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng tìm kiếm thương nhân đầu mối có sở hữu đại lý bán lẻ xăng dầu để ký hợp đồng mua bán cổ phần, nhằm hợp thức hóa điều kiện về số lượng đại lý bán lẻ thuộc hệ thống của Công ty Xuyên Việt Oil.
Thực hiện chỉ đạo của Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Văn Thắng tìm hiểu thông tin và sau đó ký hợp đồng mua 51% cổ phần của Công ty cổ phần Đại Đồng Xuân.
Sau khi hoàn thành các thủ tục mua cổ phần của Công ty CP Đại Đồng Xuân, ngày 22/7/2021, Mai Thị Hồng Hạnh đã ký Công văn số 316/XV/2021 gửi Vụ TTTN về việc Công ty Xuyên Việt Oil đã bổ sung đầy đủ các hồ sơ còn thiếu theo thông báo tại Công văn số 3920/BCT-TTTN ngày 02/7/2021 của Vụ TTTN.
Ngày 30/9/2021, để đạt được mục đích xin cấp lại Giấy phép, Mai Thị Hồng Hạnh liên hệ mua 300.000 USD (tương đương 6.789.000.000 đồng) đưa cho Nguyễn Văn Thắng để hối lộ cho Hoàng Anh Tuấn và Trần Duy Đông. Nhận số tiền này, Thắng cất lại 50.000 USD, còn 250.000 USD Thắng để trên ghế sofa trong phòng làm việc của Trần Duy Đông.
Sau khi Thắng ra về, tại phòng làm việc của Đông, Tuấn cùng Đông phân chia số tiền 250.000 USD thành 2 phần; trong đó, Đông giữ lại 420.000 USD và đưa 130.000 USD cho Tuấn.
Ngày 12/11/2021, Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương do Hoàng Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh xăng dầu của Công ty Xuyên Việt Oil. Trong lần kiểm tra này, Hoàng Anh Tuấn đã nhận 10.000 USD từ Công ty Xuyên Việt Oil thông qua Nguyễn Văn Thắng.
Do đó, mặc dù không thực hiện việc kiểm tra thực tế đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu mà Công ty Xuyên Việt Oil kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp phép, nhưng Hoàng Anh Tuấn vẫn ký biên bản xác nhận: "Qua kiểm tra hồ sơ gốc và kiểm tra thực tế điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty Xuyên Việt Oil, Đoàn kiểm tra nhận thấy công ty cơ bản đáp ứng các điều kiện để được cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định tại Nghị định 08 của Chính phủ".
Ngoài ra, trong lần kiểm tra thực tế này, Hoàng Anh Tuấn có kiểm tra, rà soát việc trích lập, sử dụng Quỹ BOG và phát hiện Công ty Xuyên Việt Oil không thực hiện việc trích lập Quỹ BOG theo quy định. Tuy nhiên, do trước đó, Tuấn đã được nhận tiền của Hạnh nên đã bỏ qua, không xem xét, đề xuất xử lý, chấn chỉnh đối với Công ty Xuyên Việt Oil trong việc trích lập Quỹ BOG.
Ngày 19/11/2021, trên cơ sở đề xuất tại Công văn số 1366/TTTN-ĐTCC ngày 16/11/2021 và Phiếu trình ngày 13/11/2021 của Hoàng Anh Tuấn, Đỗ Thắng Hải đã ký ban hành Giấy phép số 55/GPXD-BCT cho Công ty Xuyên Việt Oil, có giá trị đến hết ngày 19/11/2026.
Sau khi được cấp Giấy phép trên, ngày 22/12/2021, Mai Thị Hồng Hạnh cùng thuộc cấp đến Bộ Công Thương và đưa 50.000 USD cho Đỗ Thắng Hải.
Cáo trạng xác định, Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ tổng cộng 365.000 USD cho lãnh đạo Vụ TTTN của Bộ Công Thương và lãnh đạo Bộ Công Thương; trong đó, bị cáo Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ trực tiếp của Mai Thị Hồng Hạnh 50.000 USD; bị cáo Trần Duy Đông nhận hối lộ 250.000 USD, hưởng lợi 120.000 USD; bị cáo Hoàng Anh Tuấn 3 lần nhận hối lộ 265.000 USD của Mai Thị Hồng Hạnh, hưởng lợi 145.000 USD.
Các bị cáo nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo. Bị cáo Đỗ Thắng Hải đã nộp lại 730 triệu đồng; Trần Duy Đông nộp 120.000 USD; Hoàng Anh Tuấn nộp 105.000 USD và Nguyễn Văn Thắng nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án.
Bị cáo Đỗ Thắng Hải sinh năm 1963 tại TP.Hải Phòng. Năm 1988, bị cáo Hải bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm về tội Đầu cơ, theo điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1985 (đã được xóa án tích).
Đầu năm 2014, bị cáo Hải được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương khi đang là Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại.
Trong vụ án Xuyên Việt Oil, Đỗ Thắng Hải đã nhận hối lộ hơn 1,3 tỷ đồng từ Mai Thị Hồng Hạnh để giúp Công ty Xuyên Việt Oil được tái cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu. Bị cáo Hải bị bắt tạm giam từ ngày 21/12/2023 để điều tra, truy tố về tội Nhận hối lộ.
