Thủ đoạn tinh vi thông qua pháp nhân công ty du lịch
Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Phạm Đỗ Thanh Tịnh (41 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Thanh Thiên (quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau thời gian dài lẩn trốn.
Theo điều tra, trong giai đoạn 2016-2017, Tịnh đã sử dụng danh nghĩa công ty du lịch của mình để thực hiện hành vi lừa đảo có tổ chức. Đối tượng tích cực mời gọi hợp tác kinh doanh, bán tour, vé du lịch và voucher nghỉ dưỡng cho nhiều khách hàng và đối tác.
Phạm Đỗ Thanh Tịnh khi bị bắt giữ.
Bằng cách ký kết các hợp đồng đặt phòng và tour du lịch, Tịnh đã nhận tiền từ khách hàng và đối tác với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện như đã thỏa thuận mà dùng số tiền này để trả nợ cá nhân rồi bỏ trốn.
Tại cơ quan điều tra, Tịnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận do làm ăn thua lỗ nên cuối năm 2016 đã nghĩ ra thủ đoạn lợi dụng pháp nhân của công ty du lịch để kêu gọi đầu tư, hợp tác kinh doanh với hứa hẹn khả năng sinh lợi cao, nhưng thực chất chỉ là chiêu trò để vay tiền của các nạn nhân nhằm trả nợ cá nhân.
Lẩn trốn 8 năm và bị bắt giữ
Đến năm 2017, khi không còn khả năng thanh toán cho khách hàng và đối tác, Tịnh đã bỏ trốn khỏi Đà Nẵng và ẩn náu tại các tỉnh Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác.
Đầu năm 2025, sau khi nghe ngóng tình hình, đối tượng mạo hiểm quay lại Đà Nẵng và tìm cách che giấu thân phận bằng việc làm nhân viên trong một khách sạn trên địa bàn quận Hải Châu. Tuy nhiên, với sự nỗ lực truy tìm không ngừng nghỉ của lực lượng công an, Tịnh đã bị phát hiện và bắt giữ.
Khi bị bắt giữ, Tịnh tỏ ra bất ngờ, vì cho rằng, sự việc diễn ra đã lâu, mình che giấu thân phận rất kĩ nhưng vẫn bị phát hiện.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Đỗ Thanh Tịnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Sắp xếp đơn vị hành chính tạo động lực cho Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ trong tương laiĐỌC NGAYCơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các nạn nhân hoặc cá nhân có thông tin liên quan đến vụ án liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, gặp Điều tra viên Nguyễn Minh Hoàng theo số điện thoại 0985.051.216 để cung cấp thông tin.
Cơ quan chức năng đưa ra lời cảnh báo, người dân và doanh nghiệp cần tỉnh táo khi tham gia các hợp đồng hợp tác kinh doanh, đặc biệt khi được hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường. Cần kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp, năng lực tài chính và uy tín của đối tác trước khi chuyển tiền.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
