Sáng 24/3, TAND Tp.HCM đưa vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Rửa tiền, xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 (Công ty Trung Hậu 68), Sở TN&MT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.
Cựu Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 khai đã dùng tiền bán cát trái phép để mua nhiều bất động sản, ô tô sang.
Bị cáo Lê Quang Bình (Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68) bị xét xử 3 tội danh, gồm: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền.
Bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và Nguyễn Bảo Trung (cựu Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang) bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư và cựu Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Việt Trí bị xét xử cùng về tội Nhận hối lộ; Các bị cáo còn lại bị xét xử về 1 trong 4 tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Cận cảnh phiên tòa xét xử Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 và đồng phạmĐỌC NGAYCáo trạng xác định, năm 2020, bị cáo Lê Quang Bình biết UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp phép khai thác mỏ cát tại Sông Hậu (thuộc địa bàn xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để cung cấp cát cho dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh Tp.Long Xuyên.
Bị cáo Bình đã chủ động gặp gỡ, đề nghị và được các lãnh đạo tỉnh An Giang, bao gồm: Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí cùng Nguyễn Bảo Trung tạo điều kiện để Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát.
Dù biết Công ty cổ phần Trung Hậu 68 không thuộc đối tượng áp dụng cơ chế, nhưng ông Nguyễn Thanh Bình vẫn gửi văn bản báo cáo Thủ tướng xin áp dụng cơ chế cho doanh nghiệp để không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Từ đó, Công ty cổ phần Trung Hậu 68 dễ dàng được điều chỉnh giấy phép, nâng công suất mỏ cát.
Sau 7 lần điều chỉnh, bổ sung, UBND tỉnh An Giang cho phép Công ty Trung Hậu 68 khai thác 1.531.200 m3 cát và chỉ được phép cung cấp cho 4 công trình dự án mà tỉnh chỉ định.
Khi biết độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát đã vượt mức cho phép, ảnh hưởng đến việc điều chỉnh tăng công suất khai thác, bị cáo Lê Quang Bình đã chủ động gặp lãnh đạo tỉnh để "đặt vấn đề". Từ đó, bị cáo Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo cấp dưới "tạo mọi điều kiện" để Công ty Trung Hậu 68 tiếp tục được nâng công suất khai thác.
Từ ngày 24/12/2021 đến ngày 29/7/2023, công ty này đã khai thác tổng cộng hơn 5 triệu m3 cát. Trong đó, cung cấp cho 4 dự án theo quy định hơn 1,3 triệu m3 cát và tổ chức bán cát cho các đơn vị, cá nhân ngoài giấy phép hơn 3,7 triệu m3 cát, trị giá hơn 293 tỷ đồng (giá hơn 79.000 đồng/m3).
Khai tại tòa, bị cáo Lê Quang Bình cho biết mình sở hữu 65% cổ phần tại Công ty Trung Hậu 68 và giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc công ty.
Theo bị cáo Bình, vốn điều lệ ghi trên hồ sơ doanh nghiệp là 300 tỷ đồng, nhưng đây chỉ là con số ghi trên giấy chứ không phải vốn thực. "Không có số tiền góp vốn trên thực tế, công ty phải vay mượn để chi trả cho các hoạt động", bị cáo Bình khai.
Cũng theo bị cáo Bình, việc làm hồ sơ, thủ tục xin phép thăm dò, khai thác cát, điều chỉnh khối lượng khai thác… đều do bị cáo chỉ đạo nhân viên thực hiện. Bị cáo Bình cũng biết rõ việc xin khai thác cát và thông qua đấu giá và cát khai thác được phải phục vụ có mục đích chứ không được tự ý bán cát ra bên ngoài.
Về khối lượng hơn 3,7 triệu m3 cát được Lê Quang Bình chỉ đạo bán ra bên ngoài, bị cáo này khai bán với đơn giá 79.000 đồng/m3 . Đơn giá này, theo bị cáo Quang Bình là không chênh lệch bao nhiêu so với giá của Nhà nước, nhưng lại không bị trừ thuế, phí nên có lợi nhuận cao hơn.
Để hợp thức nguồn gốc cát khai thác trái phép, bị cáo Lê Quang Bình đã mua Công ty CP Mê Kông Tháp Mười rồi sử dụng pháp nhân công ty này để ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn VAT cho khách hàng.
Nhằm che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính, bị cáo Lê Quang Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy (Phó Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu) mượn tài khoản của các cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 để nhận tiền bán cát.
Sau đó, tiền được chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản khác hoặc rút tiền mặt đưa cho bị cáo Bình. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2022- 29/7/2023, thông qua tài khoản của 3 người khác, bị cáo Thụy nhận tiền thanh toán của khách lẻ tổng cộng hơn 170 tỷ đồng.
Số tiền thu được từ bán cát, bị cáo Lê Quang Bình khai đã nhờ cháu và em trai đứng tên mua 6 bất động sản ở Tp.HCM, Long An, Tiền Giang và mua 8 chiếc ô tô hạng sang, xe nào cũng chỉ trả một khoản tiền, còn lại thế chấp vay vốn ngân hàng.
Cũng tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Lê Trọng Hải (cựu Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Trung Hậu 68 tại tỉnh An Giang) cũng cho biết mình làm theo chỉ đạo của Lê Quang Bình.
Ngoài việc phối hợp với Hoàng Hải Thụy quản lý hoạt động khai thác tại mỏ cát; cung cấp cát cho các công trình được cấp phép và hoạt động khai thác, bán cát trái phép…bị cáo Hải còn dùng pháp nhân Công ty MêKông Tháp Mười mua 2 hóa đơn khống để hợp thức hóa nguồn gốc số cát khai thác bán ra bên ngoài và để vợ là Phan Ninh Thanh Ánh đứng tên giúp bị cáo Lê Quang Bình 2 chiếc xe sang.
Tuy nhiên, theo bị cáo Hải, thời điểm để vợ đứng tên 2 xe sang cho Lê Quang Bình, bị cáo Hải chưa quản lý dòng tiền nên không biết tiền mua xe của Bình có nguồn gốc là tiền bán cát trái phép.
Đăng Doanh
