Ngày 3/1, TAND Tp.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Hoàng Kim Land; Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia.
Cáo trạng truy tố Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land - gọi tắt là Công ty Hoàng Kim Land); Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia); Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Vũ Như Khương, Bùi Nhật Tân, Trần Văn Vân, Phạm Thị Tuyết Nhung (cùng làm nghề kinh doanh) và 2 đồng phạm khác cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS.
Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung nói mình không phải chủ mưu vụ lừa đảo gần 600 khách hàng.
Trong đó, cáo trạng cáo buộc bị cáo bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia (hợp tác với Trần Thị Mỹ Hiền), chỉ đạo cấp dưới lập các dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, bán nền không có thật, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền 539,9 tỷ đồng.
Bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh, với tư cách giám đốc đại diện pháp nhân Công ty Hoàng Kim Land được xác định đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền cùng đồng phạm, tạo lập được 7 dự án phân lô, bán nền không có thật. Từ đó lừa bán 158 hợp đồng cho 120 bị hại, giúp Hiền chiếm đoạt số tiền hơn 184 tỷ đồng.
Các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho Mỹ Hiền, Tuyết Nhung và Hồng Hạnh thực hiện hành vi lừa đảo và phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng về hành vi phạm tội của mình.
Khai tại tòa, bị cáo Nhung thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, Nhung cho rằng mình không đóng vai trò chủ mưu như bị cáo buộc.
Nhung nói mình không điều hành Công ty Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia. Mọi hoạt động đều thực hiện theo chỉ đạo của ông Hoàng Ngọc Tuấn và Trần Thị Mỹ Hiền.
Nói thêm, Nhung cho biết coi Trần Thị Mỹ Hiền như người trong gia đình, thường giúp đỡ nhau trong kinh doanh và thậm chí Nhung còn gọi Hiền là mẹ.
Theo bị cáo Nhung, khi biết Hiền bị tâm thần, Nhung đã ký một loạt hợp đồng chuyển nhượng dự án. Bị cáo Nhung nói việc ký là để giúp đỡ Hiền, đều là ký khống và hoàn toàn tin tưởng Hiền nên không xem lại nội dung hợp đồng.
Bị cáo Nhung cũng cho rằng, tại thời điểm mua đất nền, bị hại biết rõ về pháp lý của các dự án là chưa hoàn chỉnh và hầu hết khách hàng mua để đầu cơ chứ không có nhu cầu mua để xây dựng ở.
Về số tiền thu lợi từ việc bán các nền đất, dự án "ma", Nhung khai đã dùng trả cho môi giới, mua dự án mới và chi trả cho các hoạt động của công ty.
Theo cáo buộc, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng Trần Thị Mỹ Hiền (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cùng liên kết, thỏa thuận tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau (đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...), rồi thỏa thuận mua bán, lập, ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho chủ đất để làm tin.
Mặc dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, chưa được tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án nhưng Trần Thị Mỹ Hiền và các đồng phạm đã thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, có đầy đủ hạ tầng... với mục đích lừa bán cho khách hàng dưới dạng dự án và ký các "hợp đồng đặt cọc", "hợp đồng đồng góp vốn"... để thu tiền và chiếm đoạt của người mua đất.
Danh sách 9 dự án "ma" do nữ giám đốc công ty Angel Lina "vẽ" để lừa đảo khách hàngĐỌC NGAYKết quả điều tra xác định, Mỹ Hiền, Tuyết Nhung và Hồng Hạnh cùng các đồng phạm đã lập 18 dự án khu dân cư (không có thật) tại các quận, huyện trên địa bàn Tp.HCM và ký thỏa thuận chuyển nhượng 4 căn nhà (trong đó có 3 căn trùng cho khách hàng); phân thành nhiều nền đất không có thật để chuyển nhượng cho 592 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.
Các trạng xác định, bị can Trần Thị Mỹ Hiền với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với hoạt động của công ty Đất Vàng Hoàng Gia và công ty Hoàng Kim Land để lập dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, nhận chuyển nhượng đất nền thổ cư, chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Tuy nhiên, do Hiền có vấn đề về tâm thần đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc nên cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra khi có căn cứ sẽ phục hồi xử lý sau.
