Sàn giao dịch tiền điện tử Bybit đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng tinh vi vào ngày 21/2, khiến công ty mất 401.346 Ethereum (ETH), tương đương 1,5 tỷ USD. Đây được xem là vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay.
Hacker rửa tiền qua hệ thống phi tập trung
Trong giai đoạn từ 24/2 đến 2/3, hacker đã bắt đầu quy trình rửa tiền bằng cách sử dụng THORSwap, một giao thức phi tập trung giúp trao đổi tài sản giữa các blockchain mà không cần trung gian. Điều này làm che giấu nguồn gốc của số tiền bị đánh cắp, khiến quá trình truy vết của các cơ quan điều tra trở nên khó khăn hơn.
Theo Andrew Fierman, chuyên gia từ Chainalysis, 90% số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đổi thành Bitcoin và được lưu trữ trong khoảng 4.400 địa chỉ ví. Khoảng 10% còn lại bị mất do phí giao dịch, bị đóng băng hoặc đã được rút tiền mặt thông qua các dịch vụ phi tập trung.
Ari Redbord, chuyên gia tại TRM Labs, cho biết quy mô và tốc độ rửa tiền của vụ việc này là chưa từng có. Ông cũng nhận định rằng các mạng lưới tài chính ngầm ở Trung Quốc có thể đã hỗ trợ hacker xử lý số tiền lớn này.
Thông báo đại chúng trên trang trên trang web của FBI về vụ việc và cung cấp phương pháp để công chúng có thể hỗ trợ điều tra
Bybit treo thưởng 140 triệu USD để truy vết tài sản
Nhằm thu hồi số tiền bị đánh cắp, Bybit đã treo thưởng 140 triệu USD cho bất kỳ ai có thể giúp xác định và đóng băng tài sản. Công ty tuyên bố sẽ trả 5% số tiền thu hồi được cho cá nhân hoặc tổ chức giúp đóng băng thành công số tiền, và 5% cho người đầu tiên phát hiện giao dịch đáng ngờ.
Tính đến nay, Bybit đã trao thưởng 4,3 triệu USD cho 19 người săn tiền thưởng đã hỗ trợ truy vết tài sản. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ bao nhiêu trong số 1,4 tỷ USD có thể được thu hồi.
Sự việc này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về an ninh trong ngành tiền điện tử, đồng thời đặt ra thách thức cho các cơ quan quản lý trong việc ngăn chặn hoạt động rửa tiền qua blockchain.
Link bài gốc
