Sau nhiều ngày xét xử, sáng 10/1, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Hoàng Kim Land; Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia) và bị cáo Hồ Văn Thắng cùng mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng bị tuyên phạm tội danh nêu trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) mức án 20 năm tù. 6 bị cáo còn lại lãnh các mức án từ 13-18 năm tù về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo lãnh án nặng vì lừa bán 18 "dự án ma", chiếm đoạt hơn 800 tỷ đồng của khách hàng.
Theo bản án vừa tuyên, HĐXX cho rằng, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở xác định bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu và trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm sử dụng pháp nhân Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để lập ra dự án không có thật để bán cho khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 539,9 tỷ đồng.
Do đó, bị cáo Nhung chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại do mình gây ra. Các bị cáo đồng phạm giúp sức cho Nhung nhưng không hưởng lợi nên không phải bồi thường.
Bên cạnh đó, bị cáo Trần Thị Mỹ Hiền cũng được xác định vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land để lập dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, nhận chuyển nhượng đất nền thổ cư, chiếm đoạt 285 tỷ đồng của khách hàng.
Tuy nhiên, do Hiền có vấn đề về tâm thần đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc nên cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra khi có căn cứ sẽ phục hồi xử lý sau.
Theo cáo buộc, bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia) cùng Trần Thị Mỹ Hiền (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cùng liên kết, thỏa thuận tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau (đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...), rồi thỏa thuận mua bán, lập, ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho chủ đất để làm tin.
Mặc dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, chưa được tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án nhưng Trần Thị Mỹ Hiền và các đồng phạm đã thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, có đầy đủ hạ tầng... với mục đích lừa bán cho khách hàng dưới dạng dự án và ký các "hợp đồng đặt cọc", "hợp đồng góp vốn"... để thu tiền và chiếm đoạt của người mua đất.
Tính đến khi bị khởi tố, Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm đã lập 18 dự án khu dân cư (không có thật) tại các quận, huyện trên địa bàn Tp.HCM và ký thỏa thuận chuyển nhượng 4 căn nhà (trong đó có 3 căn trùng cho khách hàng); chia thành nhiều nền đất không có thật để chuyển nhượng cho 592 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.
Trong đó, bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung đóng vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia (hợp tác với Trần Thị Mỹ Hiền), chỉ đạo cấp dưới lập các dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, bán nền không có thật, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền 539,9 tỷ đồng.
Bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh, với tư cách Giám đốc đại diện pháp nhân Công ty Hoàng Kim Land được xác định đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền cùng đồng phạm, tạo lập được 7 dự án phân lô, bán nền không có thật. Từ đó lừa bán 158 hợp đồng cho 120 bị hại, giúp Hiền chiếm đoạt số tiền hơn 184 tỷ đồng.
Các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho Mỹ Hiền, Tuyết Nhung và Hồng Hạnh thực hiện hành vi lừa đảo và phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng về hành vi phạm tội của mình.
