Chuyên viên Sở GD&ĐT lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
Ngày 13/3, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Hoàng Phương Lê (SN 1983, ngụ quận 1, Tp.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Lê được xác định đã lừa đảo nhiều bị hại, với tổng số tiền lừa đảo lên đến hơn 300 tỷ đồng. (Ảnh: hải Duyên).
Theo nội dung vụ án, Lê là chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT Tp.HCM. Thông qua bạn bè, Lê quen biết với bà Nguyễn Thị Phước A., bà Nguyễn Thị Thu S. và ông Trần Song H..
Trong những lần gặp nhau, Lê nói mình có mối quan hệ rộng với nhiều người, bản thân Lê có các cơ hội đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực như: mua bán bất động sản, nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về tiêu thụ trong nước, mua bán hoa tươi ở tỉnh Lâm Đồng... để kêu gọi bà A., bà S. và ông H. góp vốn kinh doanh.
Tin tưởng, những cá nhân trên góp vốn làm ăn với Lê. Nhận được tiền, Lê không thực hiện theo thỏa thuận với nạn nhân mà dùng tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ và đưa lại cho chính những người góp vốn để xem như phần tiền lãi, tiền gốc cho các khoản tiền mà họ đã góp vốn.
Với thủ đoạn nêu trên, Lê đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các bị hại. Cụ thể, khoảng tháng 12/2019, khi dịch Covid-19 bùng phát, Lê nói với bà S. và ông H. về việc Lê có nguồn hàng để đầu tư, kinh doanh mua bán trang thiết bị y tế, hàng điện tử... rồi mời chào 2 người này tham gia góp vốn để kinh doanh, với mức lợi nhuận hấp dẫn.
Tin tưởng, ông H. góp 15 tỷ, bà S. góp 10 tỷ cho Lê. Việc góp vốn được thực hiện dưới hình thức ký vay tiền tại phòng công chứng. Khi đến hạn trả gốc và lợi nhuận, Lê nại ra nhiều lý do để chậm trả. Không những thế, Lê còn lừa bà S. là cần tiền để đi xử lý hàng khiến bà S. tin tưởng giao thêm 1,2 tỷ đồng.
Khi bị ông H., bà S. thúc giục, ngày 20/3/2020, Lê đến phòng công chứng ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cho ông H. thửa đất số 588, Tờ bản đồ số 7, tọa lạc tại phường Trường Thạnh, Tp.Thủ Đức với giá 45 tỷ đồng.
Sau khi cấn trừ số tiền 25 tỷ đồng mà Lê phải trả cho ông H., ông này thanh toán thêm 20 tỷ cho Lê. Lê lấy số tiền nhận được từ ông H. trả cho bà Sương 1,2 tỷ đồng.
Sau khi thấy Lê đã thanh toán tiền góp vốn đầu tư, kinh doanh; đồng thời biết hiện Lê còn sở hữu nhiều bất động sản, nên khi Lê tiếp tục mời chào góp vốn đầu tư, kinh doanh thì ông H., bà S. đồng ý.
Từ đầu tháng 4/2020 đến tháng 11/2020, bà S. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Lê tổng số tiền hơn 153,5 tỷ đồng và đưa tiền mặt hơn 120 tỷ đồng để góp vốn đầu tư, kinh doanh găng tay y tế, điện thoại di động, Aappe watch.
Đến giữa tháng 11/2020 là thời hạn trả lãi nhưng Lê mất khả năng chi trả. Khi bị ông H., bà S. thúc trả, Lê viết giấy xác nhận nợ bà S., ông H. tổng số tiền gần 273,7 tỷ đồng và cam kết trả nợ.
Tuy nhiên, sau đó Lê không thực hiện nghĩa vụ trả nợ nên ông H., bà S. đã tố cáo hành vi của Lê đến cơ quan điều tra.
Quá trình điều tra xác định, sau khi nhận tiền từ bà S., ông H., Lê không sử dụng tiền vào việc đầu tư, kinh doanh các mặt hàng hóa như Lê nói, mà chuyển số tiền này vào tài khoản khác do Lê đứng tên để tiêu xài cá nhân, chuyển lại cho bà S. để trả tiền gốc, lãi các lần đã góp vốn đầu tư, kinh doanh trước đó tổng cộng 18,237 tỷ đồng và trả nợ cho 17 người với tổng số tiền hơn 55,3 tỷ đồng.
Tiếp tục đưa thông tin gian dối để lừa thêm tiền của các bị hại
Cũng bằng thủ đoạn như trên, vào tháng 10/2020, Lê giới thiệu cho ông H., bà S. biết có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, có thể giúp mua đấu giá những lô đất đẹp và giá thấp tại khu quy hoạch dân cư Đa Quý, xã Xuân Thọ, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Tin lời Lê, ông H. và bà S. đã chuyển 2,298 tỷ đồng vào tài khoản Lê Hạnh N. (em gái của Lê) theo yêu cầu của Lê để đăng ký đấu giá đất. Tuy nhiên, Lê không thực hiện việc đấu giá đất như cam kết mà chiếm đoạt.
Ngoài ra, Lê còn đưa ra các thông tin gian dối để lừa 30 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Phước A.. Theo đó, khoảng tháng 11/2020, bà A. gặp Lê và nghe Lê "nổ" về các dự án đang kêu gọi đầu tư, từ đó bà A. đã nhờ bạn thân là bà Hoàng Thùy L. đi vay tiền của người khác đưa cho mình để góp vốn tổng cộng gần 30 tỷ đồng.
Do Lê không thanh toán tiền gốc và tiền lãi cho bà A. dẫn đến việc bà A. không có tiền trả cho bà L. Ngày 30/4/2021, Lê đã thỏa thuận viết giấy xác nhận nợ bà L. số tiền gần 30 tỷ và cam kết chậm nhất là ngày 31/8/2021 sẽ trả nhưng Lê không thực hiện nên bà L. đã làm đơn tố cáo.
Cơ quan điều tra cũng xác định, sau khi nhận 30 tỷ đồng từ bà A., Lê đã không đầu tư, làm ăn như thỏa thuận và dùng tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ cho nhiều người.
Bằng các thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 11/2020, Lê đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt của ông H, bà S. và bà A. với tổng số tiền gần 304 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Công an Tp.HCM cũng nhận được nhiều yêu cầu Lê phải trả tiền, tuy nhiên cơ quan điều tra xác định đây là các giao dịch dân sự nên không xem xét trách nhiệm hình sự với Lê.
Tại phiên tòa, Lê khai nhận hành vi lừa đảo đối với các nạn nhân. HĐXX sau khi xét hỏi đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ việc ngoài 3 nạn nhân là ông H., bà S., và bà A. thì còn nạn nhân nào khác không; làm rõ việc nhiều người khác tố cáo đã góp vốn cho Lê đầu tư hay chỉ là quan hệ vay vượn dân sự; làm rõ có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm hay không…
