Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã thông báo về việc tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Thị Thoa (SN 1991, cư trú tại khu phố 3, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long).
Thoa là Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Viễn thông Mạnh Cường (đặt trụ sở tại đường Lê Quý Đôn, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long), bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan công an tống đạt quyết định lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Thoa.
Theo hồ sơ vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, từ năm 2018, Trần Thị Thoa với tư cách là Giám đốc Công ty Mạnh Cường, đã lợi dụng các mối quan hệ cá nhân để mời gọi 5 người (cư trú tại thị xã Phước Long, huyện Đồng Phú và Tp.HCM) tham gia góp vốn kinh doanh với công ty, hứa hẹn chiết khấu và hoa hồng từ 0,6% đến 2%/giá trị đơn hàng/ngày.
Tuy nhiên, số tiền này, Thoa đã sử dụng một phần cho việc kinh doanh sim, thẻ cào cá nhân, và phần còn lại thì Thoa tự ý đầu tư vào chứng khoán và chơi tiền ảo.
Đến giữa năm 2021 và đầu năm 2022, mặc dù bị thua lỗ do đầu tư vào chứng khoán và tiền ảo, Trần Thị Thoa vẫn tiếp tục sử dụng chiêu trò cũ để huy động thêm vốn từ những người quen.
Thoa còn vay tiền của chị L.T.P. (SN 1983, trú phường Tân Đồng, Tp.Đồng Xoài) và chị L.T.T. (SN 1985, trú phường Sơn Giang, Tx.Phước Long) để tiếp tục đầu tư, sử dụng tiền vay của người sau để trả lãi cho người trước.
Đến tháng 8/2022, khi không còn khả năng huy động thêm tiền, Thoa không thể trả lại vốn và hoa hồng cho những người đã góp vốn, dẫn đến việc họ làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thoa đến cơ quan công an.
Trong quá trình điều tra, Thoa thừa nhận đã huy động vốn từ nhiều người, trong đó có chị L.T.L.P. (44 tuổi, trú khu phố 2, phường Long Phước, Tx.Phước Long) với tổng số tiền gần 29 tỷ 600 triệu đồng.
Số tiền này, Thoa dùng để trả nợ và trả tiền vốn, hoa hồng cho các nhà đầu tư trước đó. Tuy nhiên, sau đó, Thoa lại vay mượn và huy động thêm vốn từ nhiều người khác để trả cho chị L.T.L.P. số tiền hơn 24 tỷ 94 triệu đồng. Hiện tại, Thoa còn nợ chị L.T.L.P. hơn 5 tỷ 505 triệu đồng mà không có khả năng thanh toán.
Việc Thoa huy động vốn từ nhiều người nhưng không thực hiện cam kết đầu tư, kinh doanh mà dùng tiền để chơi chứng khoán và tiền ảo, đồng thời dùng tiền của người sau để trả cho người trước là hành vi gian dối. Mặc dù nhận thức rõ việc mình không còn khả năng trả nợ, Thoa vẫn cố tình huy động vốn, dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Dựa trên các tài liệu và chứng cứ thu thập được, vào ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Thoa (4 tháng) và khám xét nơi ở của Thoa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
