Ngày 31/3, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử các bị cáo Nguyễn Hoàng Lan (SN 1995); Nguyễn Duy Phương Nam (SN 2001) và Đinh Hùng Chương (SN 2000, cả 3 cùng quê tỉnh Tây Ninh) về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sử dụng thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người cả tin, 3 thanh niên trẻ trả giá đắt.
Bị cáo Nguyễn Hoàng Lan từng đi qua Malaysia và biết được việc nhiều người có nhu cầu mua, đổi ngoại tệ từ tiền Việt Nam đồng mà không phải đến Ngân hàng hay các điểm mua bán ngoại tệ hợp pháp.
Khoảng đầu năm 2024, Nguyễn Hoàng Lan nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối có tiền ngoại tệ muốn bán. Sau khi trao đổi với người mua ngoại tệ, Lan cung cấp cho người mua số tài khoản ngân hàng để người mua chuyển tiền Việt Nam đồng cho Lan và Lan giao tiền ngoại tệ đến địa chỉ do người mua cung cấp.
Khi người mua ngoại tệ chuyển tiền cho Lan xong, Lan xóa liên lạc và chiếm đoạt số tiền mà người mua ngoại tệ đã chuyển cho Lan.
Bị lừa đổi ngoại tệ, người phụ nữ mất hơn 1,6 tỷ đồngĐỌC NGAYĐể thực hiện hành vi lừa đảo nói trên, Nguyễn Hoàng Lan đã rủ Nguyễn Duy Phương Nam (là em ruột của Lan) và Đinh Hùng Chương (là bạn của Nam) cùng thực hiện.
Trong đó, Nguyễn Duy Phương Nam chịu trách nhiệm tìm kiếm và lập những Facebook do tìm người nhận tiền từ các tài khoản mà bị hại chuyển vào; Nguyễn Hoàng Lan có nhiệm vụ tìm người có nhu cầu mua ngoại tệ, trực tiếp nhắn tin qua Messenger, Whatsapp để trao đổi làm cho người mua ngoại tệ tin tưởng, tìm người đưa số tài khoản để rút tiền mặt;
Đinh Hùng Chương có nhiệm vụ sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân của mình để nhận tiền từ bị hại, sau đó chuyển tiền đến những số tài khoản mà Lan chỉ định
Mỗi lần chiếm đoạt được tiền của bị hại thành công, nhóm của Lan chia theo tỷ lệ: Chương và Nam thường nhận được từ 05% đến 20%, Lan nhận phân còn lại. Mức chia này không cố định, tùy từng vụ cụ thể sẽ chia khác nhau, vì Lan là người trực tiếp thực hiện việc đưa ra các thông tin gian dối cho bị hại tin và chuyển tiền
Bằng thủ đoạn như trên, từ tháng 4/2024 đến tháng 10/2024, Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Duy Phương Nam, Đinh Hùng Chương đã thực hiện 03 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng cộng số tiền chiếm đoạt được là 959.750.000 đồng, cụ thể:
Ngày 07/8/2024, thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Hoàng Lan thấy anh Hồ Xuân Thắng đăng thông tin cần đổi tiền ngoại tệ từ Việt Nam đồng sang tiền Rupee của Sri Lanka nên Lan nhắn tin cho anh Thắng.
Qua trao đổi, anh Thắng tin tưởng và nhờ Lan đổi số tiền 228.000.000 đồng tương đương với 2.850.000 Rupee của Sri Lanka (không thỏa thuận tỷ giá). Sau đó, anh Thắng chuyển 228 triệu đồng theo số tài khoản mà Lan chỉ định. Sau khi nhận tiền, Lan chặn mọi tài khoản liên lạc với anh Thắng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản
Vụ thứ 2, ngày 10/9/2024, Nguyễn Hoàng Lan biết chị Nguyễn Thục Nghi cần đổi tiền ngoại tệ từ Việt Nam đồng sang tiền Đô la của Canada nên Lan sử dụng Messenger nhắn tin cho chị Nghi, sau đó Lan yêu cầu chị Nghi liên lạc qua Whatsapp để trao đổi.
Khi biết chị Nghi cần đổi 6.000 Đô la của Canada (tương đương số tiền 108.900.000 đồng), bị cáo Lan yêu cầu chị Nghi chuyển trước 54,45 triệu đồng vào tài khoản của Đinh Hùng Chương. Sau khi nhận tiền, Lan chặn mọi tài khoản liên lạc với chị Nghi.
Vụ thứ 3, Nguyễn Hoàng Lan biết anh Nguyễn Văn Hiếu đăng thông tin cần đổi tiền ngoại tệ từ Việt Nam đồng sang Đô la của Singapore nên Lan nhắn tin thỏa thuận việc đổi ngoại tệ này.
Qua trao đổi, anh Hiếu cần mua 40.000 Đô la của Singapore, nhưng Lan nói hiện chỉ có 35.000 Đô la của Singapore, Lan sẽ mua của người bạn 5.000 Đô la của Singapore dùm cho anh Hiếu (hưởng tiền công mua dùm là 50.000 đồng).
Lan thỏa thuận tỷ giá Đô la của Singapore là 19.350 đồng/01 Đô la Singapore, Lan và anh Hiếu thống nhất 40.000 Đô la của Singapore tương đương số tiền 677.250.000 đồng và tiền công làm trung gian mua dùm 5.000 Đô la của Singapore là 50.000 đồng. Tổng cộng số tiền 677.300.000 đồng, tưởng thật nên anh Hiếu đồng ý.
Ngày 24/9/2024, anh Hiếu chuyển số tiền 677.300.000 đồng đến Tài khoản của Đinh Hùng Chương. Sau khi nhận tiền, Lan chặn mọi tài khoản liên lạc với anh Hiếu và yêu cầu Chương chuyển số tiền trên đến nhiều tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để chiếm đoạt.
Ngày 25/9/2024, anh Nguyễn Văn Hiếu làm đơn tố cáo Nguyễn Hoàng Lan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh. Từ nguồn tin của anh Nguyễn Văn Hiểu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh truy tìm và làm việc được với 02 bị hại là anh Hồ Xuân Thắng và chị Nguyễn Thục Nghi.
Qua truy xét ngày 01/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can đối với với Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Duy Phương Nam và Đinh Hùng Chương.
Quá trình điều tra, các đối tượng Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Duy Phương Nam và Đinh Hùng Chương ngoài thừa nhận hành vi phạm tội như đã nói trên, chúng còn lừa đảo 3 người khác với tổng số tiền hơn 80 triệu đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Duy Phương Nam và Đinh Hùng Chương lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 1.039.755.000 đồng rồi chia nhau tiêu xài. Trong đó, Đinh Hùng Chương được chia số tiền 270,455.000 đồng; Nguyễn Duy Phương Nam được chia số tiền 30.000.000 đồng và Nguyễn Hoàng Lan được chia số tiền 739.300.000 đồng.
Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và mong được pháp luật khoan hồng, tuyên mức án nhẹ.
Thực hành quyền công tố tại tòa, đại diện VKSND Tp.HCM cho rằng, hành vi của Nguyễn Hoàng Lan, Đinh Hùng Chương và Nguyễn Duy Phương Nam đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân gây mất an ninh trật tự, do vậy phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm giáo dục, cải tạo đối với bị can và răn đe, phòng ngừa chung.
Sau khi nghị án, HĐXX chấp nhận toàn bộ quan điểm của đại diện VKS, từ đó tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Lan mức án 14 năm tù, Đinh Hùng Chương và Nguyễn Duy Phương Nam bị tuyên phạt cùng mức án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
