Theo Công an nhân dân, sau một ngày TAND Tp.Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu vàng 546 kg vàng và vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, chiều 4/2, đại diện VKS thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
VKS đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt 2 "trùm" buôn lậu vàng là bị cáo Trần Thị Hoàn (Chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế, ở Lào Cai) từ 12 đến 13 năm tù và bị cáo Phạm Tuấn Hải (cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) từ 11 đến 12 năm tù cùng về tội Buôn lậu.
Với vai trò đồng phạm, 6 bị cáo khác là các nhân viên của Trần Thị Hoàn và những người vận chuyển vàng thuê qua biên giới, tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị mức án từ 18 tháng tù đến 7 năm tù.
Các bị cáo tại tòa.
Trong vụ án, 3 bị cáo thuộc Công ty Vàng Việt Nam là Trần Như My (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), Phùng Thị Thuyết (cựu Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (cựu Kế toán trưởng) bị đề nghị án từ 18 tháng tù treo đến 36 tháng tù cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
VKS đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo phạm tội buôn lậu nộp lại giá trị số vàng tương ứng. Theo đó, Hoàn phải chịu trách nhiệm về 309 kg vàng, tương đương hơn 680 tỷ đồng (thời điểm phạm tội tháng 10/2024) và Hải phải chịu trách nhiệm về 237 kg vàng, tương 528 tỷ đồng. Các bị cáo khác cũng bị đề nghị phải chịu trách nhiệm dân sự về số vàng và tiền tương ứng với hành vi phạm tội. VKS ghi nhận 8 bị cáo đã nộp được 985 triệu đồng.
Thông tin thêm trên tờ VietNamnet, trong vụ án này, người phụ nữ ngoại quốc "bí ẩn" nhiều lần được nhắc đến trong bản cáo trạng là "Bà Béo" (quốc tịch Trung Quốc). Từ ngày 2/9/-2/12/2024, bị cáo Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên "Bà Béo" và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam với số lượng hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Tại tòa, "bà trùm" Trần Thị Hoàn thừa nhận đã mua của "Bà Béo" hơn 97,3kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng. Theo lời khai của bà Hoàn, sau khi nhận hàng từ người phụ nữ ngoại quốc, bị cáo chuyển tiền cho "Bà Béo" qua các tài khoản của một số cá nhân trong công ty. Việc giao hàng chủ yếu diễn ra ở cửa hàng của bị cáo.
Theo lời khai của "bà trùm", nhiều thỏi vàng mua của "Bà Béo" có ký hiệu, chữ viết bằng tiếng Trung Quốc nên được mang đi khò, xóa ký hiệu nhằm tránh bị phát hiện có nguồn gốc từ nước ngoài. Tiếp đó, vàng sẽ được cắt thành miếng nhỏ để bán lại cho khách hàng ở Hà Nội.
Bị cáo Vàng Thị Phượng (một người vận chuyển vàng từ Trung Quốc về Việt Nam) khai có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc và thường xuyên qua lại biên giới Trung Quốc - Việt Nam.
Năm 2024, "Bà Béo" thường xuyên đến cửa hàng của bị cáo Phượng để cắt tóc, gội đầu. Qua nói chuyện, Phượng biết "Bà Béo" có nhu cầu tìm người "tuồn" vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam để giao cho cửa hàng của Trần Thị Hoàn.
Do không có thu nhập ổn định, muốn kiếm tiền nuôi con nên Phượng đã nhận xách vàng lậu thuê cho "Bà Béo" với tiền công 250.000 đồng/kg. Cáo trạng xác định, Phượng đã vận chuyển trót lọt 97kg vàng, hưởng tiền công gần 25 triệu đồng. Bị cáo đã nộp lại số tiền trên và mong HĐXX xem đó là tình tiết giảm nhẹ.
Phượng còn khai, để vận chuyển vàng qua cửa khẩu, bị cáo bỏ vàng dưới đế giày và khi đi qua cửa khẩu, đế giày của bị cáo không bị soi chiếu, do máy soi chỉ soi chiếu hành lý.
Vì các cán bộ kiểm soát không kiểm tra người và không bắt tháo giày, nên mỗi lần Phượng sẽ mang được khoảng 2kg vàng, mỗi bên giày 1kg. Sau khi qua cửa khẩu, Phượng gọi điện thoại liên hệ với nhân viên hoặc người thân của bị cáo Hoàn để thông báo thời gian giao vàng tại cửa hàng vàng Hoàn Huế hoặc địa điểm gần nhà "bà trùm".
Sau đó, Phượng vào nhà vệ sinh của bãi gửi xe gần cửa khẩu, lấy vàng từ trong giày ra, cất vào trong túi xách rồi đem đến địa điểm giao hàng.
Về nhân vật "Bà Béo" được nhắc đến trong cáo trạng, Cơ quan điều tra đã đề nghị VKSND Tối cao Việt Nam phối hợp ủy thác cho VKSND Tối cao Trung Quốc xác minh nhân thân, vai trò, hành vi của "Bà Béo" và những công dân Trung Quốc liên quan, nhưng đến nay chưa có kết quả.
Kết quả điều tra đến nay không có thông tin, tài liệu thể hiện dấu hiệu sai phạm và tiêu cực của lãnh đạo, cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai.
Hải Vân (t/h)
