Đầu tháng 12, Công an tỉnh
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo do Mai Văn Tới cầm đầu.
"Ban đầu, người tham gia được cho thắng, được rút tiền thật, từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Đây chính là mồi nhử để tạo niềm tin tuyệt đối cho nhà đầu tư", Thượng tá Toán cho biết.
Khi nạn nhân đã tin tưởng và nạp số tiền lớn, sàn JPX bắt đầu "trở chứng": Hệ thống lỗi, tài khoản bị treo, yêu cầu đóng thêm phí, nâng hạn mức hoặc tham gia gói lợi nhuận cao hơn. Cuối cùng, tài khoản bị đánh sập hoàn toàn, mọi liên lạc bị cắt đứt.
"Qua nghiên cứu cơ chế hoạt động, cách nạp tiền và cách mất tiền, chúng tôi khẳng định đây là sàn hoạt động trái phép, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản", Thượng tá Nguyễn Xuân Toán nói.
Quá trình điều tra cho thấy, nhóm đối tượng chủ yếu là người Thanh Hóa, quê ở các huyện Nga Sơn và Hậu Lộc, đã xuất cảnh sang Campuchia từ nhiều năm trước để tổ chức lừa đảo.
Nổi lên trong đường dây là Mai Văn Tới (SN 2001, trú xã Nga Sơn). Dù tuổi đời còn rất trẻ, Tới đã có khoảng 6 năm tham gia các ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao.
Năm 2021, Tới sang Campuchia theo lời rủ rê "việc nhẹ lương cao" và làm việc cho một nhóm lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu. Không cam chịu cảnh làm thuê, Tới âm thầm học hỏi toàn bộ kịch bản lừa đảo, từ vận hành sàn, thuê website, tổ chức nhân sự đến quy trình tiếp cận nạn nhân.
Đối tượng Mai Văn Tới, ông trùm 24 tuổi cầm đầu đường dây lừa đảo.
Tại cơ quan điều tra, Mai Văn Tới khai nhận quá trình làm thuê cho nhóm người Trung Quốc, hắn ta học được cách vận hành sàn ảo, cách điều chỉnh thắng thua và cách dụ người chơi nạp tiền. Sau đó tách ra thành lập đường dây riêng.
Từ đầu năm 2023, Tới thuê trọn tầng 4 một tòa nhà tại khu TiTan, TP.Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia), cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 100m, làm nơi điều hành đường dây. Mỗi tháng, Tới chi khoảng 50.000 USD để thuê website vận hành sàn JPX, tuyển người trong nước, mở tài khoản ngân hàng trung chuyển dòng tiền.
Để che mắt cơ quan chức năng, Tới còn mở hai cửa hàng bán quần áo tại Campuchia, giao cho bạn gái đứng bán. Các đối tượng làm thuê đồng loạt khai rằng sang Campuchia chỉ để buôn bán quần áo.
Xác định vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án do Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra làm Trưởng ban.
Khi ban chuyên án đang triển khai các biện pháp đấu tranh thì nhóm đối tượng bất ngờ rút về Việt Nam, đóng sàn JPX. Nhận định các đối tượng có dấu hiệu tẩu tán tài sản, ngày 15/11, hơn 100 cán bộ chiến sĩ được huy động, chia thành 17 tổ công tác, đồng loạt khám xét 26 địa điểm tại Nga Sơn và Hậu Lộc.
Tang vật thu giữ gồm 2 máy tính, 32 điện thoại di động, 1,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều dữ liệu điện tử quan trọng.
Theo Đại tá Lê Ngọc Anh, đường dây này xây dựng quy trình lừa đảo khép kín gồm bốn bước: "bắt khách" – "nuôi khách" – "khách vào tiền" – "giết khách".
Lừa đảo cho vay tiền qua mạng, em gái và anh trai cùng bị bắtĐỌC NGAYThiếu tá Hoàng Quý Bao, Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, khẳng định: "Toàn bộ giao dịch trên sàn JPX chỉ là hình ảnh ảo. Không hề có hoạt động đào Coin hay đầu tư thực sự. Kết quả thắng thua đã được lập trình sẵn".
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, tội phạm lừa đảo công nghệ cao đang chuyển hướng, nhắm vào nhóm người có điều kiện kinh tế, hiểu biết tài chính. Một khi sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt có thể lên tới hàng tỷ đồng.
Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can, tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan ở nước ngoài và kêu gọi các bị hại trình báo để phục vụ công tác thu hồi tài sản.
