Ngày 9/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Khiến (SN 1989, Giám đốc) và Nguyễn Thị Phương (SN 1988, Kế toán) thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm (trụ sở tại phường Kinh Bắc, Tp. Bắc Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, Công ty Hiền Khiêm không phải chủ đầu tư và không có quyền liên quan đến Dự án khu dân cư số 1 (phường Hạp Lĩnh, Tp.Bắc Ninh). Tuy nhiên, từ tháng 3 đến tháng 4/2022, Khiến và Phương đã giả mạo thông tin, nói rằng công ty đang "đền bù, giải phóng mặt bằng" và sẽ "đấu giá đất ở dịch vụ" tại dự án này để góp vốn cùng người dân.
Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương bị khởi tố.
Tin lời, 56 khách hàng đã ký 67 hợp đồng góp vốn, nộp tổng cộng gần 130 tỷ đồng, với cam kết trong 36 tháng sẽ được giao đất. Sau khi nhận tiền, hai bị can không thực hiện dự án mà chiếm đoạt số tiền trên, sử dụng vào việc trả nợ cũ và chi tiêu cá nhân.
Khám xét trụ sở công ty, cơ quan công an thu giữ nhiều con dấu, giấy tờ, tài liệu liên quan. Đáng chú ý, sau khi bị phát hiện, công ty này đổi tên thành "Công ty TNHH Tập đoàn ANINVEST Việt Nam" và treo biển chuyển địa điểm đến tòa nhà 36 Ngô Tất Tố (phường Kinh Bắc) để tiếp tục lừa đảo.
Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định Khiến và Phương từng huy động vốn trái phép cho các "dự án ma" khác, trong đó có khu dân cư xã Yên Trung (từ 2017–2020), với số tiền chiếm đoạt rất lớn.
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan.
Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, xác minh kỹ thông tin dự án, tránh sập bẫy các chiêu lừa góp vốn bất động sản.
Đồng thời, đề nghị các tổ chức, cá nhân đã giao dịch hoặc góp vốn với Công ty Hiền Khiêm (nay là ANINVEST Việt Nam) sớm liên hệ cơ quan điều tra để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.
