Hoạt động kinh doanh đa ngành và kế hoạch 1.300 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (sinh năm 1976) để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Trước khi vướng vào vụ việc pháp lý này, Trương Ngọc Ánh hoạt động trong lĩnh vực giải trí và kinh doanh, giữ vai trò chủ tịch, giám đốc và người đại diện pháp luật tại nhiều doanh nghiệp. Các công ty của bà Ánh hoạt động trong các lĩnh vực từ sản xuất phim, tổ chức sự kiện, bản quyền các cuộc thi nhan sắc đến bất động sản.
Năm 1999, bà Ánh thành lập Công ty Quảng cáo Ánh Việt, sau đó đã chuyển nhượng cho người khác. Năm 2014, bà đồng sáng lập Công ty TNA Entertainment (lĩnh vực sản xuất phim) với tỷ lệ sở hữu 40%. Năm 2024, công ty này từng liên quan đến vụ việc bị đối tác kiện do chậm trả nợ.
Thương vụ kinh doanh gây chú ý nhất của Trương Ngọc Ánh là việc trở thành Chủ tịch của một công ty giải trí vào năm 2022. Đây là công ty nắm giữ bản quyền cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) và Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam. Trong giai đoạn này, bà Ánh công bố sẽ đầu tư khoảng 50 triệu USD (khoảng 1.300 tỷ đồng) cho các dự án phim và hệ sinh thái điện ảnh, bao gồm sản xuất phim, xây dựng rạp chiếu và phim trường. Tuy nhiên, 7 tháng sau đó, vị trí chủ tịch này đã được thay thế bằng một cá nhân khác.
Ngoài ra, Trương Ngọc Ánh còn là thành viên sáng lập Công ty cổ phần SOHY (tên cũ: Công ty cổ phần HYDE), đơn vị vận hành hai nhà hàng SOHY Sky Lounge & Dining và SOHY Star Dining Room tại TPHCM.
Cáo buộc chiếm đoạt tài sản từ dự án bất động sản Indochine
Việc khởi tố diễn ra sau khi Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (số 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TPHCM) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh, người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.
Theo đơn tố cáo, Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, bà Ánh đã kêu gọi ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản.
Riêng dự án tòa nhà Indochine (đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 cũ), ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD (tương đương 72 tỷ đồng). Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/11/2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng.
Tuy nhiên, kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy, ngay từ trước thời điểm ký hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H. (SN 1964, trú tại phường Tân Định, TPHCM) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng. Trong đó, Trương Ngọc Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng, nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng. Cơ quan điều tra nhận định hành vi này vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.
Đáng chú ý, vào tháng 12/2007, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Cáo buộc cho rằng bà Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.
Cơ quan điều tra cũng cáo buộc Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả và làm sai lệch báo cáo tài chính. Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
