Ngày 17/12, cổng TTĐT Công an TP.Đà Nẵng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đang thụ lý vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra trên địa bàn TP.Đà Nẵng và các địa phương trên cả nước ước từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 758/QĐ-CSHS ngày 9/12/2025.
Quá trình điều tra làm rõ, từ tháng 9/2024 đến tháng 7/2025, Lê Văn Thắng (SN 1996; trú Tổ 31, phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã mở các tài khoản ngân hàng chính chủ mang tên của mình rồi xuất cảnh sang Campuchia để làm việc cho một công ty (chưa rõ thông tin).
Thắng sử dụng các tài khoản ngân hàng của mình để thực hiện việc nhận tiền, chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng khác theo yêu cầu của công ty.
Thắng thừa nhận biết rõ số tiền chuyển khoản thông qua các tài khoản ngân hàng của mình là tiền do phạm tội mà có của các công ty khác đóng trên địa bàn Campuchia. Các công ty này liên kết với công ty nơi Thắng làm việc để thực hiện việc luân chuyển dòng tiền nhằm che dấu nguồn gốc số tiền vi phạm pháp luật này.
Cụ thể Thắng đã sử dụng các tài khoản ngân hàng đều mang tên Lê Văn Thắng.
Mọi chi tiết liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng (Địa chỉ: 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) hoặc đồng chí Dương Ngọc Tứ – Điều tra viên thụ lý vụ án (Số điện thoại 0964941434) để được tiếp nhận giải quyết.
H.M
