Ngày 18/7, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên tòa xét xử đối với 87 bị cáo liên quan đến sai phạm tại Công ty CP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (gọi là Công ty Lộc Phúc, trụ sở tại Tp.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn tinh vi, các bị cáo đã lừa đảo 165 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 255 tỷ đồng.
Các bị cáo chủ mưu là lãnh đạo Công ty Lộc Phúc gồm: Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ Tp.HCM, chỉ đạo các hoạt động của công ty), Trần Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi, nguyên Kế toán trưởng), Nguyễn Văn An (29 tuổi, nguyên Tổng giám đốc).
Bị cáo Huỳnh Hữu Tường tại phiên xét xử ngày 18/7.
Tại phiên tòa, bị cáo Tường khai nhận bản thân không chỉ đạo nhân viên cấp dưới là các bị cáo khác trong vụ án thực hiện các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Bị cáo Tường cho rằng bản thân không đưa ra chủ trương và cũng không họp bàn về việc tổ chức thực hiện các thủ đoạn lừa đảo.
Việc thuê "chim mồi" (đóng giả làm khách hàng) trong vụ án theo bị cáo Tường là muốn làm cho thị trường mua bán bất động sản sôi động chứ không nhằm mục đích lừa đảo khách hàng. Bị cáo Tường chỉ đưa các sổ đất đã hợp pháp xuống cho cấp dưới yêu cầu bán, còn việc bán đất như thế nào, phương thức thực hiện ra sao thì bị cáo không chỉ đạo và cũng không biết.
Cũng theo cáo trạng, trong gói dữ liệu của công ty lưu trữ có khoảng vài ngàn thông tin cá nhân và số điện thoại khách hàng. Từ đó, các nhân viên chia nhau số điện thoại và gọi cho khách hàng, mạo danh nhân viên của các thương hiệu, nhãn hàng, công ty... tư vấn có chương trình tri ân khách hàng bằng các chương trình đi du lịch hoặc mua sắm có giá trị từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Mục đích là "câu" khách hàng chịu đi tham gia chương trình rồi "lùa" lên xe 52 chỗ đi xem đất tại dự án (ma) để lừa đảo.
Trên xe thường có khoảng 40-50 người, trong đó khách hàng thật sự chỉ có 3-5 người, số còn lại là nhân viên của công ty hoặc người của công ty đóng giả khách hàng (chim mồi) đi xem đất.
Quang cảnh phiên toà xét xử ngày 18/7.
Trong lúc di chuyển, nhân viên kéo rèm che cửa lại để khách không biết xe đang đi đâu. Lúc này, "chim mồi" tìm cách tiếp cận khách hàng để giới thiệu về tiềm năng của các dự án, rồi rủ cùng tham gia đặt cọc đầu tư "lướt sóng", nhằm hưởng chênh lệch.
Trong khi đó, cấp dưới của bị cáo Tường là bị cáo Nguyễn Thanh Từng (30 tuổi, ngụ Tp.HCM, nguyên Giám đốc sàn Tân Bình, Công ty Lộc Phúc) cùng một số bị cáo cấp dưới lại khai nhận toàn bộ quá trình tổ chức kinh doanh bất động sản của công ty đều do Tường đưa ra chủ trương, chỉ đạo thực hiện. Số tiền thuê "chim mồi" thì cấp dưới của Tường đề xuất và Tường là người duyệt kinh phí.
"Khi thực hiện bán các lô đất, bị cáo cảm thấy có sai phạm nhưng không hiểu rõ về pháp lý dự án của công ty. Sau đó, bị cáo hỏi thì các luật sư của công ty khẳng định hoạt động của công ty là đúng quy định pháp luật. Đồng thời, bị cáo Tường cũng nói nếu có vấn đề xảy ra thì bị cáo Tường sẽ chịu trách nhiệm", bị cáo Từng khai nhận.
Cáo trạng của VKS xác định, vào năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc (gọi tắt là Công ty Vạn Phúc, trụ sở tại Tp.HCM).
Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2023, Tường thuê An đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real (gọi tắt là Công ty Green Link Real, trụ sở tại Tp.HCM). Tuy nhiên, trên thực tế, các công ty: Vạn Phúc, Lộc Phúc, Green Link Real đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành.
Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra, bắt quả tang đường dây lừa đảo của Tường vào năm 2023.
Trong quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Tường, các nhân viên Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại các huyện: Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất (cũ).
Tường cùng đồng phạm đã dùng các thông tin dự án không có thật để lừa đảo khách hàng đi xem đất và bỏ tiền đặt cọc giữ chỗ hoặc chuyển nhượng đất, sau đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 255 tỷ đồng của người mua.
Dự kiến phiên tòa xét xử trong 20 ngày.
87 bị cáo hầu tòa, 165 nạn nhân "sập bẫy" bất động sản “ảo” tại Đồng Nai
