Ngày 14/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan ANĐT vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất tinh vi núp bóng dưới danh nghĩa "hệ sinh thái công nghệ" triệu đô cùng những lời hứa hẹn hấp dẫn về đồng tiền mã hóa.
Đường dây này do Nguyễn Băng Thảo cùng các đối tượng liên quan giữ vai trò cầm đầu, điều hành, núp bóng kinh doanh đa cấp biến tướng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của hàng vạn nhà đầu tư trong cả nước.
Ngày 7/01/2026, nhiều tổ công tác thuộc phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bất ngờ có mặt tại "tổng hành dinh" của tập đoàn Xintel (địa chỉ tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, Tp.Hồ Chí Minh).
Toàn bộ ổ nhóm tội phạm gồm "chủ tịch", "giám đốc" và những người có liên quan ở đây (gần 50 người) đều được triệu tập về Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ những hành vi vi phạm liên quan đến hành vi phạm tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Băng Thảo - đối tượng cầm đầu tổ chức lừa đảo.
Đối tượng Nguyễn Duy Thịnh, "quân sư" của hệ sinh thái Xintel bị bắt giữ.
Khám xét nơi làm việc, nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ hàng loạt máy chủ, điện thoại, máy tính và dữ liệu, chứng cứ điện tử cùng nhiều tài liệu khác liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.
Gần 10 ngày tập trung tối đa lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng tham gia đã hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng, từng bước làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây lừa đảo, tạo cơ sở vững chắc cho việc đấu tranh, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can, trong đó có các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong đường dây, gồm: Nguyễn Băng Thảo (SN 1990), thường trú tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện đang ở tại phường Tân Sơn Nhất, Tp.Hồ Chí Minh; Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996), thường trú tại phường Bình Phú, Tp.Hồ Chí Minh; Hà Tuấn Dũng, trú tại phường Tân Sơn Nhất, Tp.Hồ Chí Minh cùng 15 đối tượng khác về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (theo Khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự).
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập các đối tượng trong đường dây lừa đảo để phục vụ công tác điều tra.
"Hệ sinh thái Xintel" do Nguyễn Băng Thảo trực tiếp chỉ đạo, điều hành, bao gồm các doanh nghiệp: Công ty TNHH Pi Gaming, Công ty LNP Solution (đều có địa chỉ tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, Tp.Hồ Chí Minh).
Dưới sự điều hành của Thảo, năm 2024, Công ty TNHH Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel), tên miền đăng ký là "Xintel.vn" và được cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội với mục đích tạo mạng xã hội dành cho người sử dụng trao đổi, chia sẻ thông tin về du lịch.
"Hệ sinh thái Xintel" gồm cả 3 công ty trên dù được đăng ký kinh doanh độc lập nhưng lại không hoạt động độc lập theo luật doanh nghiệp. Nhóm đối tượng này đã tự phân chia các nhiệm vụ và chức danh khác nhau, trong đó Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò chủ tịch; Hà Tuấn Dũng giữ vai trò giám đốc marketing; Nguyễn Duy Thịnh giữ vai trò giám đốc công nghệ và nhiều đối tượng khác được phân vai là giám đốc các chi nhánh, giám đốc đào tạo, phát triển thị trường.
Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa - trực tiếp chỉ đạo điều tra, đấu tranh chuyên án.
Đối với Công ty LNP Solution và Công ty TNHH Pi Gaming do Nguyễn Duy Thịnh đứng tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật đóng vai trò "tổng tham mưu", chuyên vạch ra các chiến lược huy động vốn, thiết kế các sản phẩm ảo. Đồng thời, đối tượng này chịu trách nhiệm về kỹ thuật, quản lý các nền tảng công nghệ và đồng tiền mã hóa Xin. Còn Tập đoàn Xintel do Hà Tuấn Dũng làm giám đốc, người đại diện pháp luật thực chất là một "công ty ma" được dùng để chào bán cổ phần (IPO) khống nhằm thu hút giới đầu tư.
Để đánh lừa nhà đầu tư, các đối tượng đã tận dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội cấp cho dự án Xfactor Intellegnet để quảng bá về một tương lai số rạng rỡ. Chúng vẽ ra các nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL... nhưng thực chất chỉ tập trung vào mảng Fintech để huy động vốn.
Để tránh rủi ro về mặt pháp lý và gây dựng niềm tin với nhà đầu tư, Thảo chỉ đạo Thịnh thuê người làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Xintel (có địa chỉ Hong Kong, Trung Quốc) và giới thiệu đây là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành Dự án mạng xã hội Xintel và đồng tiền ảo Xin với mục đích đánh lừa nhà đầu tư rằng có công ty quốc tế tham gia vào hệ sinh thái Xintel để thu hút họ đầu tư vào hệ sinh thái này.
Theo điều tra ban đầu, CQĐT đã xác định có hơn 42.000 tài khoản người mua trên toàn quốc là nạn nhân, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.
