Nữ Việt kiều trong vụ lừa đảo 90 tỷ đồng bất ngờ kháng cáo xin giảm án

Nữ bị cáo Việt kiều dính án vì "giúp" người tình lừa đảo

Ngày 10/4, tin từ TAND Tp.HCM cho biết, tòa đã nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo Trần Thị Kim Thoa (SN 1971, quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ- cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH địa ốc Á Châu).

Bị cáo Thoa tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24/2.

Theo bản án sơ thẩm, Công ty TNHH địa ốc Á Châu (gọi tắt là Công ty Á Châu) được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2006, do Thoa làm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV); Phạm Văn Chính làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Tuy nhiên, trên thực tế, đối tượng Hoàng Tiến Dzũng là người điều hành mọi hoạt động của công ty. Ngoài ra, Dzũng còn thuê nhiều người quen trong gia đình Thoa đứng tên làm giám đốc hàng loạt công ty khác.

Cuối năm 2009, các công ty của Dzũng thua lỗ và cũng đến hạn trả nợ cho một ngân hàng Chi nhánh Mạc Thị Bưởi.

Dzũng đã bàn bạc với giám đốc ngân hàng là Phạm Thị Mai Toan về việc sử dụng Công ty Á Châu lập Dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu tại phường Phú Hữu, quận 9 (nay là Tp.Thủ Đức) để vay 90 tỷ đồng của ngân hàng, nhằm mục đích trả nợ.

Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện dự án nhưng Dzũng đã chỉ đạo các thành viên công ty lập, ký khống các chứng từ tài liệu trong bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng; tài sản đảm bảo là giá trị quyền sử dụng 24.500 m² đất của dự án và toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai. Ngân hàng đã lập biên bản tạm xác định giá trị là 196 tỷ đồng.

Ngày 5/11/2009, P.T.O., Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng ký Hợp đồng tín dụng với Phạm Văn Chính và tiến hành làm thủ tục giải ngân cho Công ty Á Châu 90 tỷ đồng. Số tiền này đã bị sử dụng sai mục đích khi không thực hiện dự án mà dùng để trả nợ lãi cho các công ty của Dzũng.

Sau đó, Chính đại diện Công ty Á Châu bàn giao cho ngân hàng 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên nhiều người khác với tổng diện tích 10.349m² tại phường Phú Hữu, quận 9 cùng các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty Á Châu với các chủ sử dụng đất và các phiếu chi tiền được nâng "khống" hơn 97 tỷ đồng.

Đến năm 2013, do Công ty Á Châu không triển khai dự án nên Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM đã thông báo chấm dứt, không chấp thuận cho doanh nghiệp làm dự án.

Từ ngày 4/4/2014 đến ngày 16/7/2014, Công ty Á Châu đã trả nợ gốc 23 tỷ đồng; còn 67 tỷ đồng nợ gốc, Công ty Á Châu mất khả năng thanh toán.

Theo cơ quan thẩm định giá, diện tích 10.349 m² đất theo 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Công ty Á Châu thế chấp để vay 90 tỷ tại ngân hàng chỉ có giá hơn 45 tỷ đồng. Đối trừ với trị giá tài sản thế chấp đảm bảo khoản vay này, Công ty Á Châu không còn khả năng thanh toán số tiền nợ gốc hơn 21 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Xác định hành vi của Thoa, Dzũng, Chính và nhiều cán bộ ngân hàng có dấu hiệu phạm tội hình sự nên Công an Tp.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hàng loạt người. Tuy nhiên, Thoa, Dzũng và một số người liên quan đã xuất cảnh ra nước ngoài trước đó.

Năm 2017, Thoa về nước thì bị bắt. Quá trình điều tra, Thoa được thay đổi biện pháp ngăn chặn cho tại ngoại và điều trị bắt buộc. Đến năm 2024, Thoa bị bắt tạm giam để tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 24/2 vừa qua, bị cáo Thoa kêu oan vì cho rằng bị cáo không liên quan gì đến Công ty Á Châu, không ký hồ sơ tài liệu của Công ty Á Châu, không biết về việc làm của Hoàng Tiến Dzũng và những người liên quan khác.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, căn cứ vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở xác định bị cáo Thoa có hành vi lừa đảo.

Tuy nhiên, xét bị cáo phạm tội có tính chất phụ thuộc Dzũng; bị cáo có nhân thân tốt nên cân nhắc, xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thoa mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với bị cáo Phạm Văn Chính và nhiều cán bộ ngân hàng có liên quan, nhóm này bị khởi tố, bắt tạm giam và bị xét xử vào năm 2020, hậu quả vụ án đã được khắc phục.

Bị cáo Hoàng Tiến Dzũng được xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu nhưng do Dzũng đang bỏ trốn, cơ quan điều tra quyết định tách vụ án, khi nào bắt được sẽ được xử lý sau.

Về phần dân sự, do hậu quả của vụ án đã được giải quyết trong bản án xét xử Phạm Văn Chính và nhiều cán bộ ngân hàng vào năm 2020 nên tòa không xem xét trách nhiệm của bị cáo Thoa.

Dù trước đó kêu oan, nhưng sau bản án sơ thẩm, bị cáo Thoa bất ngờ có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo đơn kháng cáo, bị cáo Thoa cho rằng án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 8 năm tù là quá cao so với hành vi phạm tội của bị cáo nên bị cáo Thoa kháng cáo xin cấp phúc thẩm xem xét, giảm án.