OKX bị điều tra sau vụ hack Bybit 1,5 tỷ USD: Nghi vấn rửa tiền hay lỗ hổng bảo mật?

Vụ tấn công vào Bybit, khiến 1,5 tỷ USD Ethereum bị đánh cắp, đang đẩy OKX vào tầm ngắm của Liên minh châu Âu (EU) khi các cơ quan quản lý điều tra nghi vấn rửa tiền qua nền tảng Web3 của sàn này. Trong khi EU tập trung vào việc truy vết dòng tiền bất hợp pháp, OKX đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc, nhấn mạnh rằng nền tảng Web3 của họ hoạt động theo cơ chế phi tập trung và không can thiệp vào tài sản người dùng.

Sự việc bắt đầu khi Bybit xác nhận bị hack vào ngày 21/2, gây thiệt hại khoảng 7,5% tổng tài sản của sàn. Ngay sau đó, các nhà phân tích phát hiện 100 triệu USD trong số tiền bị đánh cắp có thể đã được chuyển qua OKX Web3 Wallet, làm dấy lên nghi ngờ nền tảng này bị lợi dụng để rửa tiền. Điều này khiến EU phải cân nhắc liệu OKX có nằm trong phạm vi kiểm soát của Markets in Crypto-Assets (MiCA) hay không.

Trước sức ép từ các nhà quản lý, OKX đã phản bác mạnh mẽ, khẳng định họ không liên quan đến giao dịch bất hợp pháp. Công ty tuyên bố đã đóng băng các tài khoản đáng ngờ và triển khai thêm biện pháp kiểm soát để ngăn chặn việc lợi dụng hệ thống của họ để rửa tiền. Đồng thời, OKX cũng chỉ trích Bybit, cho rằng vấn đề thực chất xuất phát từ lỗ hổng bảo mật của Bybit, không phải do nền tảng của họ.

Sự việc này đặt ra những lo ngại lớn hơn về bảo mật trong thị trường tiền điện tử, đặc biệt khi DeFi và Web3 đang trở thành kênh giao dịch phổ biến. Các chuyên gia nhận định vụ hack Bybit có thể thúc đẩy quy định chặt chẽ hơn đối với các nền tảng giao dịch phi tập trung, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng công nghệ blockchain cho hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Dù OKX vẫn khẳng định sự trong sạch của mình, cuộc điều tra của EU vẫn đang tiếp tục. Trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng chịu sự giám sát từ chính phủ toàn cầu, vụ việc này có thể trở thành bước ngoặt quan trọng trong quản lý và kiểm soát thị trường crypto trong tương lai.

Link bài gốc