Nạn nhân đã bị nhóm đường dây lừa đảo tại Campuchia dẫn dụ như thế nào?

Liên quan đến tổ chức tội phạm xuyên biên giới, dùng người Việt lừa người Việt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án. 

Trước đó, ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can trong tổ chức lừa đảo xuyên biên giới hoạt động tại Campuchia về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn dẫn dụ tinh vi

Ngày 18/12/2024, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy đã tiếp nhận đơn tố giác của chị Nguyễn Thị T., trú tại xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy về việc chị bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 227 triệu đồng dưới hình thức lừa làm nhiệm vụ review, đánh giá địa điểm. 

Theo trình báo của chị T., vào tháng 10/2024, chị T. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ giới thiệu việc làm tại nhà. Sau đó, một tài khoản Zalo đã kết bạn để hướng dẫn chị T. tải về điện thoại một ứng dụng.

Thủ đoạn dẫn dụ nạn nhân của nhóm đối tượng.

Công việc người này giới thiệu cho chị là tạo tài khoản trên một website và làm nhiệm vụ đánh giá các địa điểm trên Google map để nhận hoa hồng. Làm theo hướng dẫn, chị T. nhận được một số khoản hoa hồng nhỏ qua tài khoản ngân hàng của mình.

Tiếp đó, chị T. được hướng dẫn đăng ký các gói nhiệm vụ mức 300.000 đồng. Khi hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của người kết nối, chị cũng được nhận một phần hoa hồng tương ứng về tài khoản.

Tuy nhiên, khi ở gói nhiệm vụ 800.000 đồng, những người này bắt đầu đưa ra các lý do như thao tác sai để yêu cầu chị T. phải nộp thêm tiền. Rồi muốn lấy lại số tiền trước đó phải nộp thêm tiền vào. Với những thủ đoạn dẫn dụ hết sức tinh vi của các đối tượng, chị T. đã trở thành nạn nhân và bị lừa số tiền 227 triệu đồng.

Nhận thấy nạn nhân đã "sập bẫy" đường dây lừa đảo trên không gian mạng với những cách thức và thủ đoạn hết sức tinh vi, Công an huyện Lệ Thủy và Công an tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định đường dây tội phạm này do các đối tượng người Trung Quốc đứng đầu, hoạt động tại khu PoiPet (Campuchia). Chiêu thức nhóm này dùng hoa hồng hấp dẫn để dụ người tham gia sau đó lừa đảo.

Số đối tượng này đã trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo đối với rất nhiều bị hại trên toàn quốc và được chia tỷ lệ hoa hồng sau khi lừa đảo được tiền của bị hại người Việt Nam.

Ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia

Qua quá trình điều tra, lực lượng Công an huyện Lệ Thủy, Phòng an ninh mạng Công an tỉnh Quảng Bình và Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã triệu tập 15 người liên quan, gồm: Đinh Văn Quân, Vũ Quang Khải, Trần Quốc Duy (24 tuổi), Lưu Hoàng Nam (21 tuổi), Trần Văn Thuận (28 tuổi), Lê Văn Chiến (27 tuổi), Lê Thị Linh (25 tuổi), Triệu Hoài Thu (21 tuổi) đều trú tại tỉnh Thanh Hóa; và Vũ Văn Khiêm (39 tuổi), Nguyễn Văn Vương (23 tuổi), Trần Thị Vui (34 tuổi), Đào Quỳnh Trang (17 tuổi), Đinh Văn Sang (25 tuổi), Đào Văn Thủ (41 tuổi) và Hoàng Thị Việt Anh (43 tuổi), đều trú tại tỉnh Bắc Giang. Trong đó, Quân là người chủ chốt.

Theo lời khai của nhóm lừa đảo, trụ sở của nhóm đặt tại tòa nhà ở khu PoiPet (Campuchia) do người Trung Quốc quản lý. Những người Trung Quốc này tuyển và sử dụng những nhân viên biết tiếng của nước nào thì trực tiếp lừa đảo người của nước đó.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổ chức tội phạm này hoạt động chặt chẽ, có sự phân công công việc cụ thể cho các tổ, nhóm khác nhau, như: Nhóm gọi điện thoại làm quen lôi kéo; nhóm nhắn tin tương tác hướng dẫn; nhóm đưa ra các lý do để bị hại nộp thêm tiền; nhóm đóng vai các bị hại để tạo lòng tin...

Đối tượng Đinh Văn Quân được bố trí ở tổ “sale” và được giao nhiệm vụ “giết khách” (người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo). Qua lời khai của Quân thì tổng số tiền lương, thưởng mà Quân nhận được khoảng 150 triệu đồng. Trong quá trình làm việc tại đây, Quân khai lừa được khoảng 1,5 tỷ đồng của các nạn nhân là người Việt Nam.

Những nhân viên người Việt tại khu PoiPet do các đối tượng người Trung Quốc thuê làm việc. Mảng lừa đảo người Việt Nam được chia làm nhiều bộ phận. Công việc chính đó là tìm kiếm những nạn nhân người Việt và dựa trên kịch bản được dàn dựng sẵn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ phận gọi điện có nhiệm vụ gọi điện tìm kiếm khách, giới thiệu công việc đánh giá 5 sao địa điểm trên Google Map. Khi có khách nhận lời thực hiện công việc, bộ phận gọi điện sẽ hướng dẫn khách kết bạn với tài khoản zalo của bộ phận hướng dẫn và người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau khi kết bạn Zalo với khách, bộ phận hướng dẫn sẽ trò chuyện với khách để hướng dẫn công việc, hướng dẫn khách tải, đăng ký tài khoản tải ứng dụng trò chuyện của công ty, như: Cochat, Dealay…, hướng dẫn khách đăng ký ví nhận tiền tại các trang web của công ty cung cấp, như: http://m.bozmrvvrcuywy.com, http://m.lumidexna.cc...

Bộ phận hướng dẫn sẽ cho khách vào các nhóm để hướng dẫn làm việc, làm hoạt động. Trong các nhóm này có nhiều tài khoản ảo, các tài khoản này đóng vai các khách mua gói nhiệm vụ, hoạt động, nạp tiền để tạo sự tin tưởng cho khách thật. Các đối tượng thường trả cho bị hại các khoản lợi nhuận nhỏ. 

Khi khách tin tưởng, chọn mua gói hoạt động và nạp số tiền lớn, bộ phận hướng dẫn sẽ đưa ra các lý do cho khách không thể rút tiền, như: Thao tác sai, chuyển tiền sai nội dung, nộp tiền để tăng điểm tín dụng, yêu cầu khách phải nộp thêm tiền mới rút được tiền rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền đó...

Bộ phận hướng dẫn sẽ lấy thông tin tài khoản ngân hàng từ bộ phận quản lý tài khoản ngân hàng của công ty rồi gửi cho khách để khách tiến hành nạp tiền. Bộ phận kiểm tra, xác nhận việc khách chuyển tiền sẽ gọi điện thoại cho khách để xác nhận số tiền khách đã bị chiếm đoạt có đúng với số tiền mà tổ hướng dẫn đã báo cáo hay không.