Bình Dương:Bắt đối tượng huy động vốn từ người thân để cho vay nặng lãi
Tuấn đã huy động vốn từ người thân, bạn bè rồi tổ chức cho nhiều cá nhân vay nặng lãi tới 300%/năm.
Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự đối với Hồ Anh Tuấn, (SN 1982, Tp.Hải Phòng) để điều tra làm rõ hành vi cho
Đối tượng cho vay nặng lãi. (Ảnh: CABD).
Từ đầu tháng 3/2023 đến nay, thông qua mối quan hệ quen biết và giới thiệu, Tuấn đã cho chị T. (ngụ phường Hiệp An, Tp.Thủ Dầu Một) vay 14 lần với tổng số tiền gốc là 1.317.000.000 đồng bằng hình thức cho vay tiền góp. Tỉ lệ lãi suất của các khoản đã vay trung bình từ 243% - 304%/năm. Qua đó, Tuấn đã thu lợi bất chính số tiền là 237 triệu đồng.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng, vụ việc cho Công an Tp.Thủ Dầu Một tiếp tục thụ lý điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Liên quan tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương, công an tỉnh Bình Dương cũng vừa khởi tố bắt giam 1 giám đốc trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép.
Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án về tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước do Nguyễn Thị Thu Trinh thực hiện.
Đối tượng Bùi Quang Minh bị tạm giữ vì hành vi mua bán hóa đơn (ảnh CABD).
Trước đó, ngày 04/02/2025, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Quang Minh (SN 1982, phường Dĩ An, Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thị Kim Uyên (SN 1978, thường trú tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) về tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra xác định, vào tháng 6/2022, Bùi Quang Minh đã liên hệ đặt mua của Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986, ngụ Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, là đối tượng thành lập công ty "ma" để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn) tổng cộng 45 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) để hợp thức hóa hàng hóa của Công ty mình, cũng như bán lại cho các đối tượng khác ở Bình Dương và Tp.HCM.
Tại thời điểm trên, Kim Uyên thông qua đối tượng môi giới đã mua tới 34 hóa đơn GTGT từ Nguyễn Thị Thu Trinh, sau đó bán lại cho các công ty khác.
Với thủ đoạn như trên, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố hình sự với 4 bị can, gồm: Nguyễn Thị Thu Trinh, Ngô Việt Thanh, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Phùng Sơn