Khởi tố giám đốc tham gia đường dây mua bán hóa đơn trái phép

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Dương, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước do Nguyễn Thị Thu Trinh thực hiện, ngày 4/2, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Quang Minh (SN 1982, thường trú tại phường Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thị Kim Uyên (SN 1978, thường trú tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) về tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Dương tống đạt quyết định khởi tố bị can Bùi Quang Minh. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương.

Quá trình điều tra xác định, vào tháng 6/2022, Bùi Quang Minh đã liên hệ đặt mua của Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986, ngụ TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, là đối tượng thành lập công ty "ma" để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn) tổng cộng 45 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) để hợp thức hóa hàng hóa của công ty mình, cũng như bán lại cho các đối tượng khác ở Bình Dương và TP.HCM nhằm thu lợi bất chính.

Cùng thời điểm đó, Nguyễn Thị Kim Uyên thông qua đối tượng môi giới là Ngô Việt Thanh đã mua 34 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) từ Nguyễn Thị Thu Trinh, sau đó bán lại cho các công ty khác.

Với thủ đoạn như trên, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án đến nay, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố hình sự với 4 bị can, gồm: Nguyễn Thị Thu Trinh, Ngô Việt Thanh, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên.

Hiện Cơ quan ANĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hải Vân