Bắt nữ giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế

Ngày 23/1, Công an Đà Nẵng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự "In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn", "Trốn thuế"; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 3 bị can về cùng hành vi trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo đó, ngày 30/12/2024, sau quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, trốn thuế do đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thanh (40 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng cầm đầu.

Kết quả đấu tranh chuyên án xác định: Từ năm 2022 đến 2024, Nguyễn Thị Ngọc Thanh đã dùng hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp với tổng giá trị hơn 55 tỷ đồng để hợp thức hoá đơn đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng, mục đích là để giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.

Để qua mặt các cơ quan chức năng, Thanh thuê các cá nhân có mối quan hệ thân quen thành lập nhiều "công ty ma", như Công ty TNHH MTV Vinh Tân Bình, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Gia Ân Phát… để xuất trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Đồng thời, Thanh liên hệ, trực tiếp mua trái phép hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng của nhiều "công ty ma" khác để hạch toán đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng...

Trên cơ sở kết quả điều tra, tối 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án "In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn" và "Trốn thuế"; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Ngọc Thanh về tội "In, phát hành trái phép hóa đơn" và tội "Trốn thuế"; Hồ Thị Thu Hà (49 tuổi; trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) về tội In, phát hành trái phép hóa đơn; Lê Anh Tuấn (34 tuổi; trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Tham khảo thêm

Tham khảo thêm

Xử lý đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Cảng hàng không Đồng Hới

Tham khảo thêm

Quảng Bình: Nghị định 168 tác động tích cực đến ý thức của người dân

T.M