Vụ hút 74.600m³ cát lậu trên biển Cồn Ngựa: Chủ mưu dùng “mật lệnh” để điều hành

3 tháng, 9 tàu hút trộm 74.600m3 cát lậu

Ngày 27/8, TAND Tp.Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 24 bị cáo trong vụ hút 74.600m3 cát lậu trên biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh)

Theo đó, bị cáo Trương Văn Chinh và 22 đồng phạm bị đưa ra xét xử về các tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Rửa tiền; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trịnh Văn Hưng (cựu cán công an) bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo trong vụ hút cát lậu trên biển Cồn Ngựa tại phiên tòa sáng ngày 27/8.

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2022 đến ngày 6/5/2022, Trương Văn Chinh tổ chức, điều hành đường dây hút cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh). Đường dây hút cát lậu này gồm 9 tàu hút có kí hiệu đăng ký tại các tỉnh thành khác nhau Hải Dương, Hải Phòng, Đồng Nai.

Để điều hành, Chinh lập ra nhiều nhóm Zalo như: "Hội AE miền Bắc", "Tàu cát miền Bắc"… với thành viên là các thuyền trưởng và một số chủ tàu. Khi chỉ đạo tàu đi hút cát, Chinh sẽ ám hiệu bằng tin nhắn "đi nhậu" và không đi hút cát sẽ nhắn "nghỉ nhậu".

Vào 18h hàng ngày, các thuyền trưởng cho tàu ra hút cát tại khu vực biển Cồn Ngựa đến 3 - 4h sáng hôm sau. Khi hút cát xong, các tàu cát sẽ tập kết về ngã ba Vàm Tuần (ngã 3 sông: Soài Rạp, Vàm Cỏ Đông và Cần Giờ) để kiểm tra số lượng cát và sang mạn (bán cát).

Khoảng 23h45 ngày 5/5/2022, Thủy đoàn II - Cục CSGT Bộ Công an cùng các lực lượng chức năng phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị khai thác cát không phép; 13 thuyền trưởng, 55 thuyền viên trên đang hút cát không phép. Thời điểm kiểm tra, phát hiện 11/12 tàu có chứa 7.500m3 cát.

Cơ quan chức năng tiến hành tạm giữ các tàu hút cát lậu nêu trên, đồng thời thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép việc khai thác và bán cát không phép. Qua điều tra xác định, Trương Văn Chinh đã khai thác là hơn 74.600m3, thu lợi từ việc khai thác cát trái phép khoảng 13 - 24,6 tỷ đồng.

Đưa tiền chung chi để giải cứu tàu hút cát lậu nhưng bất thành

Sau khi các tàu bị bắt, Chinh gặp Trương Văn Thắng tìm người lo lót để các tàu hút cát đang bị tạm giữ, xử phạt hành chính và không bị tịch thu.

Bị cáo Thắng tiếp tục nhờ Bùi Văn Cường giúp đỡ. Cường đã liên hệ với Trịnh Văn Hưng (cựu cán bộ Cục Hậu cần, Bộ Công an) nhờ lo vụ việc và được Hưng báo chi phí lo lót là 3 tỷ đồng.

Ngày 9/5/2022, Chinh chỉ đạo cháu là Bùi Văn Bản chuyển 3 tỷ đồng cho Trương Văn Thắng. Sau đó, Thắng chuyển cho Cường 500 triệu đồng. Cường chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản của Trịnh Văn Hưng, còn 100 triệu đồng Cường giữ lại.

Thông qua các mối quan hệ, Hưng, Cường và Thắng đến trụ sở C08 gặp ông C. (lãnh đạo một phòng nghiệp vụ). Thắng trình bày có tàu bị bắt nhưng không trực tiếp làm mà thuê tàu giao cho Trương Văn Chinh theo hợp đồng miệng.

Tiếp đến, Thắng về tỉnh Hải Dương gặp 6 chủ tàu có tàu bị tạm giữ và yêu cầu họ ký tên vào giấy ủy quyền giao 9 con tàu cho Thắng nhưng ghi lùi ngày giao tàu là 2/3/2022.

Đến ngày 24/5/2022, Thủy đoàn II, C08 Bộ Công an chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hồ Chí Minh giải quyết theo thẩm quyền. Các tàu khai thác cát trái phép cũng được C08 giao cho cơ quan điều tra tạm giữ.

Sau đó, Trương Văn Chinh và Trương Văn Thắng bị bắt. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hồ Chí Minh tiếp tục bắt giữ các đối tượng liên quan.

Theo cơ quan tố tụng, Trịnh Văn Hưng, dù không quen biết, không có khả năng tìm gặp người có chức vụ, quyền hạn nhưng vẫn hứa hẹn sẽ lo lót giải quyết.

Hưng đã nhận 400 triệu đồng từ Cường, nhưng không đưa số tiền này cho bất cứ người có thẩm quyền nào giải quyết như đã hứa, mà sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân. Hành vi của Hưng bị cáo buộc phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với 6 giấy ủy quyền của các chủ tàu cho Trương Văn Thắng, cơ quan điều tra xác định, Thắng nhờ bị cáo Bùi Văn Song (Phó Bí thư thường trực kiêm Chủ tịch HĐND xã Minh Hòa, Tx.Kinh Môn) đứng ra nhờ bị cáo Phạm Thị Hoa (Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, Tx.Kinh Môn) để ký xác nhận các giấy ủy quyền.

Cả sáu giấy ủy quyền trên không phải được ký vào ngày 2/3/2022 mà được ký xác nhận vào tháng 5/2022. Bị cáo Hoa đã đóng dấu, phát hành giấy ủy quyền sai quy trình, không được vào sổ theo dõi theo quy định.

Ngoài ra, cũng theo cáo trạng, Chinh và vợ là Nguyễn Thị Chăm đã dùng tài khoản ngân hàng của vợ chồng để giao dịch mua bán, nhận tiền bán cát lậu; thanh toán tiền thuê tàu...

Sau khi các tàu khai thác cát lậu bị tạm giữ, vợ chồng Chinh đã rút toàn bộ số tiền trong các tài khoản rồi đưa cho cháu là Bùi Văn Bản nộp vào tài khoản của Bản để cất giữ.

Khi biết Chinh bị khởi tố, để tránh bị phát hiện, Bản đã rút 5,8 tỷ đồng của Chinh ra khỏi tài khoản và đưa 5,5 tỷ đồng lại cho Chăm. Hành vi của Chăm và Bản phạm vào tội Rửa tiền.

Phiên tòa do thẩm phán Phạm Viết Hùng làm chủ tọa, dự kiến kéo dài từ ngày 27/8 đến 30/8 tới.