TAND Tp.HCM lưu ý người mua trái phiếu các công ty "hệ sinh thái" của Vạn Thịnh Phát

Ngày 19/8, TAND Tp.Hồ Chí Minh phát đi thông báo về thời gian nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nhà đầu tư trái phiếu trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sơ thẩm (giai đoạn một) mới đây.

Theo đó, TAND Tp.Hồ Chí Minh hiện đang thụ lý, giải quyết vụ án hình sự sơ thẩm số 531/2024/TLST-HS ngày 12/7/2024 đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, bị VKSND Tối cao truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội Rửa tiền và tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, TAND Tp.Hồ Chí Minh tiếp tục thông báo đến các nhà đầu tư mua trái phiếu của Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông; Công ty Cổ phần đầu tư Sunny Word; Công ty Cổ phần đầu tư Quang Thuận và Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Tp.Hồ Chí Minh, chưa có tên trong danh sách sở hữu trái phiếu kèm theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an và chưa gửi đơn đến TAND Tp.Hồ Chí Minh, thì tiếp tục gửi đơn để được xem xét theo quy định.

Trước đó, người phát ngôn của TAND Tp. Hồ Chí Minh cho biết tòa đã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý vụ án, sắp xếp lịch xét xử đối Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Đây là giai đoạn hai của vụ đại án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan, do Trương Mỹ Lan chủ mưu, cầm đầu. Giai đoạn hai của vụ đại án này có đến hàng ngàn bị hại. Trong đó, TAND Tp.Hồ Chí Minh lưu ý đến 35.000 người mua trái phiếu của 4 công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát cần theo dõi lịch xét xử và đối chiếu thông tin cá nhân.

Cụ thể, TAND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân sở hữu các lô trái phiếu do 4 công ty, gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông; Công ty Cổ phần đầu tư Sunny World; Công ty Cổ phần đầu tư Quang Thuận; Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Tp.Hồ Chí Minh (Setra), cần kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và theo dõi thông tin xét xử vụ án trên cổng thông tin điện tử của TAND Tp.Hồ Chí Minh.

Những người mua trái phiếu của các công ty nói trên nếu chưa có tên trong danh sách, cần sớm gửi đơn qua đường bưu điện đến TAND Tp.Hồ Chí Minh theo địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Bến Thành, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh) để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Cũng theo người phát ngôn của tòa, TAND Tp.Hồ Chí Minh chỉ nhận đơn của của các cá nhân mua trái phiếu của 4 công ty nói trên và chỉ nhận qua đường bưu điện.

Theo nội dung vụ án, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành trái phiếu.

Thực hiện chủ trương của Lan, nhóm 4 công ty này đã phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng.

Số tiền thu được, Trương Mỹ Lan và đồng phạm sử dụng không đúng mục đích, dẫn đến mất khả năng chi trả. Về hành vi này, Trương Mỹ Lan bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cũng theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Trương Mỹ Lan đã có hành vi vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD ra nước ngoài.

Trước đó, TAND Tp.Hồ Chí Minh xét xử Trương Mỹ Lan về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Tham ô tài sản, Đưa hối lộ và tuyên phạt tổng mức án tử hình đối với bị cáo này.

Sau bản án, bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo xin xem xét lại nhiều vấn đề, trong đó có việc đề nghị xem xét giảm án.

Ở giai đoạn hai, Trương Mỹ Lan sẽ bị đưa ra xét xử về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.