Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 19/11/2024 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thanh Bình 2 - giai đoạn 1, tỉnh Hà Nam. Theo đó, Phó Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thanh Bình.
Dự án trên có quy mô diện tích là 226,6 ha, tổng vốn đầu tư là 2.610,4 tỷ đồng, được triển khai tại xã Thanh Nguyên và xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước cho thuê đất.
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thanh Bình (tên cũ: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Chí Viễn) được thành lập vào 16/3/2022, có trụ sở chính tại Hà Nam. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
Công ty Thanh Bình có vốn điều lệ ban đầu là 8,6 tỷ đồng, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Sự (SN 1975). Đến ngày 24/11/2022, người đại diện kiêm giám đốc doanh nghiệp được chuyển sang ông Nguyễn Quang Tân (SN 1984).
Ngày 26/3/2024, Công ty Thanh Bình tăng vốn điều lệ lên 62 tỷ đồng. Lúc này, người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1980), còn ông Trần Cao Cường là Chủ tịch HĐTV.
Ngày 21/4/2024, công ty đổi tên thành Thanh Bình như hiện tại, đồng thời có tân Chủ tịch HĐTV và Tổng Giám đốc lần lượt là ông Trần Cao Cường (SN 1979) và bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1980).
Thời điểm này, vốn điều lệ Thanh Bình đạt 400 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Dịch vụ Thương mại Việt Phát I (75%), Công ty TNHH Hợp Tiến (5%), bà Phan Thị Lan (15%), và bà Nguyễn Thị Hạnh (5%).
Chỉ 4 ngày sau (tức ngày 24/4/2024), Hợp Tiến thoái hết vốn khỏi Thanh Bình, cơ cấu cổ đông gồm 3 pháp nhân, thể nhân là: Việt Phát I (80%), bà Phan Thị Lan (15%), và bà Nguyễn Thị Hạnh (5%).
Việt Phát I mới thành lập vào giữa năm 2023, vốn điều lệ 252 tỷ đồng, chủ sở hữu ban đầu là ông Trần Đại Dương (SN 1988). Đến tháng 3/2024, công ty tăng vốn lên 680 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông gồm: Ông Trần Cao Cường (50,295%) và ông Trần Đại Dương (49,705%).
Ông Cường tính đến tháng 6/2024 là Chủ tịch HĐTV Thanh Bình. Trong khi đó, ông Trần Đại Dương từng sở hữu 37,725% vốn Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Việt Phát (thoái hết vốn vào tháng 7/2023).
Việt Phát là doanh nghiệp ngành xây dựng có trụ sở tại Hà Nam, do ông Nguyễn Văn Viên thành lập năm 2013. Công ty hiện có vốn điều lệ 416 tỷ đồng, ông Viên đứng đầu và nắm 98,395% vốn.
Việt Phát hồi tháng 6/2022 là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị tại phường Bạch Thượng, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, quy mô 44,6ha, với tổng mức đầu tư 1.144 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty còn là chủ đầu tư cụm công nghiệp Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với quy mô 75ha và tổng vốn hơn 900 tỷ đồng.
Ngoài Việt Phát, ông Dương còn đứng tên tại CTCP Interloan – đơn vị từng gây chú ý với nền tảng giao dịch cho vay cùng tên. Interloan thành lập vào tháng 11/2018, vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng với các cổ đông sáng lập gồm: Công ty TNHH Phoenix Holdings (65%), ông Nguyễn Đức Huỳnh (10%), và bà Bùi Thị Minh Nguyệt (25%). Đây đều là các cái tên liên quan hoặc liên hệ đến bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Bản Việt, Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Bản Việt.Phoenix Holdings tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Bản Việt, do ông Nguyễn Lân Trung Anh làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.
Tính đến tháng 4/2022, Phoenix Holdings có vốn điều lệ 600 tỷ đồng, trong đó bà Nguyễn Thanh Phượng và ông Nguyễn Hoàng Bảo (chồng bà Phượng) sở hữu với tỷ lệ lần lượt là 80% và 20%. Trong khi đó, cổ đông nắm 25% vốn Interloan - Bùi Thị Minh Nguyệt, từng làm Kế toán trưởng ở nhiều công ty như CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt (2008 -2009), CTCP Bất động sản Bản Việt (2010-2012), Ngân hàng TMCP Bản Việt (2013-2014). Về phần mình, ông Nguyễn Đức Huỳnh hiện là Thành viên HĐQT tại Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt - pháp nhân có nhiều liên hệ với nhóm Bản Việt.
